特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西亚宝药业集团股份有限公司于2004年4月15日上午9：00在公司四楼会议室召开了2003年度股东大会。参加本次会议的股东及授权代表7人,代表股份总额75,015,000股,占公司总股份数的65.23%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员出席会议。北京市众天中瑞律师事务所律师到会见证。会议由公司董事长任武贤先生主持,会议逐项审议并以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2003年度董事会工作报告；

    同意75,015,000股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    二、审议通过了公司2003年度监事会工作报告；

    同意75,015,000股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    三、审议通过了2003年度财务决算报告；

    同意75,015,000股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    四、审议通过了公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；

    经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2003年实现净利润24973752.74元,加上以前年度未分配利润440545.75元,可供分配利润为25414298.49元,按规定提取法定公积金2487375.27元,提取法定公益金1248687.63元,可供股东分配利润为21668235.59元。公司以2003年底总股本11500万股为基数,每10股派送现金股利1.80元(含税)。剩余968235.59元留存下一年度。以2003年底总股本11500万股计算,用公司的资本公积金57500000元向全体股东每10股转增5股。本次转增完成后,公司累计资本公积金余额为90404575.91元。

    同意75,015,000股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    五、审议通过了公司2003年度报告及摘要；

    同意75,015,000股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    六、审议通过了公司2004年度财务预算报告；

    同意75,015,000股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    七、审议通过了公司董事、监事年度薪酬实施办法；

    同意75,015,000股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    八、审议通过了关于聘请深圳大华天诚会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构的议案。

    同意75,015,000股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。

    本次股东大会经北京市众天中瑞律师事务所贺虎林律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议作出的各项决议合法、有效。

    本次股东大会决议及见证律师出具的关于本次股东大会的法律意见书全文披露于上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)。