本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山西亚宝药业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年8月11日在四川亚宝光泰制药有限公司会议室召开,应到董事11名,实到董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事列席了会议。会议由董事长任武贤先生主持,会议审议并经表决通过了如下决议:
    一、审议通过本公司2003年半年度报告及摘要;
    二、审议通过关于调整对北京亚宝乾坤经贸有限公司投资金额的议案。
    根据北京市工商行政管理部门的有关要求,同意将原定对北京亚宝乾坤经贸有限公司出资450万元占90%的股权,调整为出资400万元占80%的股权。
    特此公告
    
山西亚宝药业集团股份有限公司    董事会
    二○○三年八月十一日