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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西亚宝药业集团股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年5月13日在山西芮城公司总部三楼会议室召开,应到董事10名,实到董事10名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长任武贤先生主持,会议审议并经表决一致通过了如下决议：
一、审议通过了关于募集资金使用报告的议案。
公司上市时拟定募集资金投入以下九个项目：小儿腹泻贴生产线技术改造项目、阿尼西坦原料药生产线技术改造项目、片剂生产线GMP技术改造项目、针剂生产线GMP技术改造项目、盐酸莫索尼定原料药及胶囊技术创新项目、仲景胃灵片生产线GMP技术改造项目、组建市场营销网络项目、癫痫康胶囊生产线GMP技术改造项目、2,3,6-三甲基苯酚生产线改扩建项目。以上项目共需资金28022万元。
目前公司小儿腹泻贴生产线技术改造项目、阿尼西坦原料药生产线技术改造项目、片剂生产线GMP技术改造项目、针剂生产线GMP技术改造项目、盐酸莫索尼定原料药及胶囊技术创新项目、仲景胃灵片生产线GMP技术改造项目、组建市场营销网络项目七个项目已在按计划实施,这七个项目所需资金为20284万元。
公司上市实募资金为18157万元。鉴于实际募集资金与原定投资项目的资金需求存在9865万元的缺口,尚未实施的癫痫康胶囊生产线GMP技术改造项目、2,3,6-三甲基苯酚生产线改扩建项目将无法再以募集资金投入。以上两个项目所需资金公司将以自筹方式解决,项目进度由公司根据市场情况及自筹资金到位情况另行安排。
二、审议通过了关于投资入股芮城福斯特化工有限公司的议案。
同意投资入股芮城福斯特化工有限公司。该公司增资扩股完成后,名称变更为亚宝药业芮城福斯特化工有限公司,注册资本1000万元,其中本公司出资500万元占50%股权；深圳市沃特化工材料有限公司出资280万元占28%股权；自然人高国平出资120万元占12%股权；芮城县工业国有资产经营中心出资100万元占10%股权。
以上第一项需提请下次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案。
1、会议时间：2003年6月26日上午9时；
2、会议地点：山西省芮城县富民路43号公司四楼会议室；
3、会议内容：
(1)审议《关于募集资金使用报告的议案》
(2)审议关于增设独立董事及提名独立董事候选人的议案,选举独立董事。
(3)审议关于修改公司章程的议案。
说明：第二、三项议案经公司第二届第五次董事会审议通过。
4、参加会议对象：
(1)本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
(2)截止2003年6月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
5、会议登记办法：
(1)国家股、国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法定代表人委托书及出席人身份证进行登记,个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
(2)登记时间：2003年6月20日(上午8：00-12：00；下午1430-18：00)；
(3)登记地点：山西亚宝药业集团股份有限公司证券部；
(4)会期半天,与会股东交通与食宿费自理；
6、公司地址：山西省芮城县富民路43号
邮政编码：044600
联系人：杨英康
联系电话：0359-3088178
传真：0359-3088178
7、其它事项
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席山西亚宝药业集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案请注明)。
委托人(签字)：受托人(签字)：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐号：
授权日期：2003年月日
注：1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
特此公告
山西亚宝药业集团股份有限公司董事会
二○○三年五月十三日
