本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东高速公路股份有限公司第三届监事会第五次会议于2007年3月8日在济南公司十一楼会议室召开，会议通知于2006年2月26日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事5名，实到5名，会议由王健名主席主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

    一、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了公司2006年度监事会工作报告，并决定将该报告提交公司2006年度股东大会审议。

    二、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了公司2006年度财务决算报告和2006年度利润分配及预案，并同意将该等议案提交公司2006年度股东大会审议。

    三、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了公司2006年年度报告及其摘要，并同意将该报告及摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时予以公开披露，并提交2006年度股东大会审议。

    监事会认真审核了普华永道中天会计师事务所有限公司出具的公司2006年度标准无保留意见审计报告暨公司2006年度报告，认为：公司2006年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项，真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。

    山东高速公路股份有限公司监事会

    2007年3月10日