本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

    山东基建股份有限公司首届董事会2002年第一次会议于2002年4月29 日在济南 公司总部二楼会议室召开。会议由董事长张俊仁先生主持,本次会议应出席董事 11 名,5名董事亲自出席会议,赵军董事、王玉金董事、 黄磊董事以通讯表决方式参加 了会议,江海董事授权万建忠董事出席会议并代为行使表决权,刘玉忠董事、周怡菁 董事授权于少明董事出席会议并代为行使表决权。公司有关监事列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议,会议通过以下决议：

    一、会议审议通过了关于变更公司注册地址的预案, 并决定将该预案提交公司 2001年度股东大会审议批准。

    确定将本公司注册地址由“济南市泺源大街22号中银大厦15楼”变更为“济南 市经十路71号山东大学科技园创业中心”, 并对本公司章程第五条注册地址部分进 行相应修改。同时,提请股东大会授权董事会办理相关工商登记变更手续,以及将修 改后的公司章程报山东省工商行政管理局备案。

    二、会议审议通过了关于修订董事服务合同和监事服务合同的预案, 并决定将 该预案提交公司2001年度股东大会审议批准。

    确定对2001年6月8日本公司2001年第一次临时股东大会审议通过的、本公司（ 作为甲方）与各位董事、监事（作为乙方）签署的董事服务合同和监事服务合同的 2.1条款进行修订,修订后的董事服务合同2.1 条款为“乙方作为甲方董事被聘用的 期限由一九九九年十一月十六日开始,任期三年,至二00二年十一月十五日止”；修 订后的监事服务合同2.1 条款为“乙方作为甲方监事被聘用的期限由一九九九年十 一月十六日开始,任期三年,至二00二年十一月十五日止”。

    三、会议审议批准了关于对公司上市工作有关人员进行奖励的议案。

    四、会议审议批准了关于转让山东润元高速公路油气管理有限公司（以下简称 “山东润元”）股权的议案,决定将本公司持有的山东润元60%股权对外转让, 转让 金额应不低于山东润元经评估的净资产值的60%,评估基准日和具体转让价格待山东 润元股东会通过后,授权本公司经理层与上述60%股权的受让方协商确定。

    五、会议审议批准了关于出资发起设立“山东高速旅行社有限公司”的议案, 决定出资60万元人民币,与山东省高速公路有限责任公司、 山东省鲁西高速公路开 发有限公司、山东省高速公路开发总公司共同发起设立山东高速旅行社有限公司。 山东高速旅行社有限公司注册资本拟为260万元,其中山东省高速公路有限责任公司 拟出资100万元,本公司拟出资60万元,山东省鲁西高速公路开发有限公司、 山东省 高速公路开发总公司拟各出资50万元。其具体出资金额以各方发起人协议为准。

    六、会议审议批准了关于召开2001年度股东大会的议案,决定于2002年6月6 日 召开本公司2001年度股东大会,具体事项如下：

    （一）会议时间：2002年6月6日（周四）上午9：30

    （二）会议地点：舜天大酒店（山东省济南市无影山中路16号）

    （三）会议召集人：公司董事会

    （四）会议审议事项：

    1、审议2001年度董事会工作报告；

    2、审议2001年度财务决算报告；

    3、审议2002年度财务预算方案；

    4、审议关于对2000年度利润分配进行修订的议案；

    5、审议2001年度利润分配议案；

    6、审议关于2002年度预计利润分配政策及资本公积金转增股本计划的议案；

    7、审议关于续聘安达信·华强会计师事务所为公司2002年度审计机构的议案；

    8、审议关于确定董事、监事等高级管理人员薪酬的议案；

    9、审议关于变更公司注册地址的议案；

    10、审议关于修订董事服务合同和监事服务合同的议案。

    （上述1-8 项议案有关内容本公司已在首届董事会第六次会议决议及首届监事 会第五次会议决议公告中披露,详见4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》。）

    （五）会议出席对象：

    1、本公司董事、监事；

    2、本公司聘请的律师；

    3、截止5月22日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席。

    （六）会议登记方法：

    1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的, 应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营 业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记 手续；异地股东可以通过信函或传真登记。

    2、符合出席会议条件的股东于2002年5月30日和31日上午9：30-11：30,下午2： 00-4：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

    （七）其他事项：

    1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理；

    2、公司地址：济南市经十路71号山东大学科技园创业中心

    3、邮政编码：250061

    4、联系人：赵晓玲、马宁

    5、联系电话：0531-2662952传真：0531-2662950

    特此公告