山东高速公路股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年8月9日上午在济南阳光商务大酒店召开。会议由监事会主席王健名先生主持,本次会议应出席监事5名,实到4名,监事李延委托监事张伟代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议,会议形成以下决议：

    1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2006年半年度报告及其摘要。监事会认真审核了公司2006年半年度报告,认为：该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反映出公司2006年半年度的经营管理和财务状况等事项,真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    会议同意将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时予以公开披露。

    2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司监事会议事规则修订案。会议决定将该规则提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。

    山东高速公路股份有限公司监事会

    2006年8月9日