本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示

    1、股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票3.2股；

    2、股权分置改革方案实施股权登记日为2006年4月20日；

    3、公司股票复牌日为2006年4月24日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算；

    4、对价股票的上市流通日为2006年4月24日；

    5、自2006年4月24日起,公司股票简称由"山东基建"改为"G基建",股票代码"600350"保持不变。

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    公司股权分置改革方案于2006年4月14日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过,表决结果刊登于2006年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、股权分置改革方案简介

    公司非流通股股东为获得所持公司非流通股股票的上市流通权,向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股支付3.2股股票作为对价,共计支付16,160万股。

    2、方案实施的内容

    股权分置改革方案实施为流通股股东每10股获得股票3.2股。

    3、对价安排执行情况表

                                                  执行对价安排前                                              执行对价安排后
    序号       执行对价安排的股东名称      持股数(股)   占总股本比例(%)   本次执行对价安排股份数量(股)      持股数(股)   占总股本比例(%)
    1      山东省高速公路集团有限公司   2,097,050,000             62.34                    118,540,395   1,978,509,605             58.82
    2            华建交通经济开发中心     761,750,000             22.65                     43,059,605     718,690,395             21.37
                                 合计   2,858,800,000             84.99                    161,600,000   2,697,200,000             80.19

    三、实施股权登记日和上市日

    1、实施股权登记日：2006年4月20日

    2、对价股份上市流通日：2006年4月24日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

    四、证券简称变更情况

    自2006年4月24日起(与上市流通日相同),公司股票简称改为"G基建",股票代码"600350"保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    股权分置改革方案的实施对象为"实施股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东"。

    股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。"

    六、股权结构变动表

    股份类别                               股份情况      变动前(股)        变动数(股)      变动后(股)
    非流通股                    1、国有法人持有股份   2,858,800,000   －2,858,800,000               0
                                2、境内法人持有股份               0                 0               0
                                       非流通股合计   2,858,800,000   －2,858,800,000               0
    有限售条件的流通股份        1、国有法人持有股份               0    +2,697,200,000   2,697,200,000
                                2、境内法人持有股份               0                 0               0
                             有限售条件的流通股合计               0    +2,697,200,000   2,697,200,000
    无限售条件的流通股份                        A股     505,000,000      +161,600,000     666,600,000
                           无限售条件的流通股份合计     505,000,000      +161,600,000     666,600,000
                                           股份总额   3,363,800,000                 0   3,363,800,000

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    序号                     股东名称   所持有限售条件的股份数量(股)   可上市流通时间(注1)   承诺的限售条件
    1      山东省高速公路集团有限公司                  1,978,509,605            G+60个月后              注2
    2            华建交通经济开发中心                    718,690,395            G+60个月后

    注1：G日指2006年4月24日。

    注2：非流通股股东承诺：在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日起,非流通股股东持有的股份在12个月内不上市流通或转让,在上述的法定禁售期满后48个月内不上市流通。

    注3：以上表格系基于"股份追送"条款未执行的假设编制。

    八、其他事项

    1、有关本次股权分置改革实施相关事宜,投资者可通过以下途径咨询：

    通讯地址：山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦(邮政编码：250014)

    电 话：0531-89260052

    传 真：0531-89260050

    电子信箱：sdicl@sdicl.com

    联 系 人：赵晓玲 马宁

    2、实施本次股权分置改革方案后,公司总股本保持不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标保持不变。

    九、备查文件

    1、山东基建股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)全文及摘要；

    2、山东基建股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告；

    3、山东康桥律师事务所关于山东基建股份有限公司股权分置改革相关股东会议的《法律意见书》。

    山东基建股份有限公司董事会

    2006年4月19日