本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、特别提示

    (一)本次会议无否决或修改提案情况；

    (二)本次会议无新提案提交表决；

    (三)公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌；

    (四)公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告。

    二、会议的召开情况

    (一)会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006 年4月14日下午2:00

    网络投票时间为：2006年4月12日至2006年4月14日，每天上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

    (二)现场会议召开地点

    山东省济南市阳光商务大酒店(济南市无影山中路16号)

    (三)召开方式：采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的方式。

    (四)会议召集人：山东基建股份有限公司董事会

    (五)会议主持人：董事长孙亮先生

    (六)本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

    三、会议出席情况参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及股东代表共2781人，代表股份3048194429股，占公司总股本的90.62％。其中：

    1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表共2人，代表股份2858800000股，占公司所有非流通股股份总数的100%，占公司总股本的84.99%。

    2、参加表决的社会公众股股东及股东授权代表共2779人，代表股份189394429股，占公司所有社会公众股股份总数的37.5%，占公司总股本的5.63%。其中：

    (1)参加网络投票的社会公众股股东共2772人，代表股份189303629股，占公司所有社会公众股股份总数的37.49％，占公司总股本的5.63％。

    (2)参加现场投票的社会公众股股东共7人，代表股份90800股，占公司所有社会公众股股份总数的0.02％，占公司总股本的0.003％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构、法律顾问出席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《山东基建股份有限公司股权分置改革方案》(简称“《股权分置改革方案》” )。相关股东会议表决结果如下：

    (一)《股权分置改革方案》投票表决结果：

    单位：股

                     代表股份数     同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例(％)
    全体股东         3048194429   3034822406   13319723      52300          99.56
    社会公众股股东    189394429    176022406   13319723      52300          92.94
    非流通股股东     2858800000   2858800000          0          0            100

    根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    (二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

    序号                                                          股东名称   持有股数(股)   投票情况
    1                         中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金       35653204       同意
    2                               中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金       32818292       同意
    3              中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪        9000000       同意
    4                                               全国社保基金一零二组合        7963012       同意
    5                                           交通银行－安顺证券投资基金        6000000       同意
    6                   中国光大银行股份有限公司－巨田基础行业证券投资基金        6000000       同意
    7                     国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED        5727398       同意
    8                                                     兴和证券投资基金        5085969       同意
    9                                       中国工商银行－安信证券投资基金        4588689       同意
    10     中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪        4430500       同意

    五、律师见证情况

    公司聘请的山东康桥律师事务所宿红、宫香基律师对本次股权分置改革相关股东会议进行了现场见证，并出具了《关于山东基建股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东会议的召集、召开、会议审议事项、出席会议人员资格及表决程序、网络投票方式与程序、表决结果符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    (一)山东基建股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

    (二)《关于山东基建股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。

    特此公告。

    山东基建股份有限公司董事会

    二〇〇六年四月十四日