山东基建股份有限公司第三届监事会第一次会议于2006年4月13日上午在济南阳光商务大酒店会议室召开。会议推举监事王健名先生主持，本次会议应出席监事5名，实到4名，监事刘瑞波委托监事王健名代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，会议形成以下决议：

    会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于选举公司第二届监事会主席的议案，选举王健名先生为公司第三届监事会主席。

    会议认为，公司第二届监事会依照公司章程认真履行职责，充分发挥了监事会对公司董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督作用。会议对公司第二届监事会全体监事三年来的辛勤工作表示衷心的感谢，同时表示新一届监事会将继续发扬优良传统，认真负责地履行好监督职责，努力为公司的发展做出新的贡献。

    特此公告。