山东基建股份有限公司第三届董事会第一次会议于2006年4月13日在济南阳光商务大酒店会议室召开。会议首先推选孙亮董事作为召集人主持会议。本次会议应出席董事10名，实到10名。公司部分监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，会议通过以下决议：

    一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案，选举孙亮先生为本公司第三届董事会董事长，江海先生、王化冰先生为本公司第三届董事会副董事长。

    二、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任公司总经理的议案，决定聘任王化冰先生为本公司总经理，自聘任之日起任期三年。

    三、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案，决定聘任王大为先生为本公司董事会秘书，自聘任之日起任期三年。

    四、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任公司副总经理、总会计师的议案，决定聘任罗楚良先生、王大为先生、方世杰先生、闫忠建先生为本公司副总经理，闫忠建先生同时兼任本公司总会计师，自聘任之日起任期三年。(上述人员简历见2006年3月23日《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的本公司公告)

    会议认为，在第二届董事会的领导和以于少明先生为总经理的经营层的共同努力下，公司在科学管理、规范运作等方面取得了可喜的成绩，经营业绩稳步提高，为公司进一步发展奠定了良好的基础。会议对公司第二届董事会全体董事及经营层三年来的辛勤工作表示衷心的感谢，同时表示新一届董事会将继续发扬优良传统，求实开拓，积极进取，努力为公司的发展做出新的贡献。

    特此公告。