本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司已于2006年3月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所的网站上刊登了《山东基建股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》,原确定相关股东会议现场会议召开时间为：2006年4月6日2：00,网络投票时间为2006年4月4日-2006年4月6日。因山东基建股份有限公司股权分置改革方案需报相关部门审批,本公司将延迟召开相关股东会议,调整事项如下：

    一、会议召开时间

    现场会议召开时间调整为：2006年4月14日下午2：00。

    网络投票时间调整为：2006年4月12日－4月14日中上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。

    二、现场会议召开地点

    现场会议召开地点调整为：济南阳光商务大酒店(济南市无影山中路16号)

    三、相关股东会议股权登记日调整为：2006年4月6日。

    相关股东会议的提示性公告日期相应调整为：2006年4月5日、2006年4月10日。

    四、会议出席对象作出如下调整

    1、截至于2006年4月6日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    上述股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票,并有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

    2、公司聘请的律师。

    3、公司董事、监事和高级管理人员。

    五、本次相关股东现场会议的登记时间调整为：

    4月11日上午9：30~11：30,下午13：30~16：00,登记地点不变。

    六、流通股股东权利等其他事项保持不变。

    特此公告。

    山东基建股份有限公司董事会

    2006年3月31日