本公司关于第二届董事会第十七次会议决议暨召开2005 年度股东大会会议通知的公告已刊登在2006 年3 月23 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，现就公司2005 年度股东大会召开有关事宜补充如下：

    (一)、会议地点变更为：济南阳光商务大酒店(济南市无影山中路16 号)

    (二)、会议登记方法：

    1、 出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证(委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。(授权委托书详见附件)

    2、 符合出席会议条件的股东请于2006 年4 月11 日上午9：30~11：30，下午13：30~16：00 到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。未办理登记手续的股东仍有权参加会议，但应以会议主持人宣布现场出席会议的股东、代理人人数及所持有表决权的股份总数的时点为限，逾时将谢绝入场。

    (三)、会议召开时间、议程、审议事项等不变。

    特此公告。

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席山东基建股份有限公司2005 年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐户：

    授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

    授权日期：

    注：此委托书剪贴或复印有效。