本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东基建股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2006年3月21日在济南召开,会议通知于2006年3月17日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事6名,实到6名,会议由何继军主席主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

    一、会议以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了公司2005年度监事会工作报告,并决定将该报告提交公司2005年度股东大会审议。此议案或件事会

    二、会议以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了公司2005年度财务决算报告,并同意将该报告提交公司2005年度股东大会审议。

    三、会议以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了公司2005年度利润分配及资本公积金转增的预案,并同意将该议案提交公司2005年度股东大会审议。

    四、会议以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了公司2005年年度报告及其摘要,并同意将该报告及摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时予以公开披露,并提交公司2005年度股东大会审议。

    监事会认真审核了普华永道中天会计师事务所有限公司出具的公司2005年度标准无保留意见审计报告暨公司2005年度报告,认为：公司2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。同时会议认为该年报真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项,真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    五、会议以6票同意,0票弃权,0票反对,会议审议通过了公司监事会换届选举的预案。鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据公司章程的规定,提名王健名先生、李延女士、刘瑞波先生三人为公司第三届监事会监事候选人,任期三年。本预案须提交公司股东大会审议。经公司首届职工代表大会第三次会议审议,选举张宜人先生、张伟先生为公司第三届监事会职工代表监事,并将与2005年度股东大会产生的监事人选共同组成公司第三届监事会。

    特此公告。

    山东基建股份有限公司监事会

    2006年3月21日

    山东基建股份有限公司第三届监事会监事候选人简介

    1、王健名

    男,55岁,大学本科学历,高级工程师。

    王先生1966年起先后为济南市钢制家具厂职工、山东省交通工程公司机务科副科长、机械厂厂长,1988年6月任山东省济青高速公路工程建设指挥部供应科科长,1994年任济青高速公路管理局养护处处长兼山东省高速公路开发总公司常务副总经理,1997年至今任山东省高速公路开发总公司总经理、书记。

    2、李延

    女,33岁,大学本科学历。

    李女士自1990年至1999年在武警部队服役,文职十二级。1999年起在华建交通经济开发中心工作,现任国家资本托管部项目经理,并兼任福建高速公路股份有限公司监事。

    3、刘瑞波

    男,42岁,博士研究生。

    刘先生1982年至1998年期间先后在中央财政金融学院、东北财经大学学习工作,并破格晋升经济学副教授、教授,1998年至今先后任山东财政学院投资经济系副主任、金融系副主任、财务处处长、科研处处长。刘先生是财政部跨世纪学术带头人,山东财政学员第三、四届专业技术拔尖人才,现兼任山东省青年社会科学工作者协会常务理事、山东省金融学会理事等职务。

    4、张宜人(职工代表监事)

    男,46岁,本科学历,高级工程师。

    张先生于1982年1月毕业于山东工业大学,先后在济南汽车运输公司、山东省交通科研所任职,1987年8月起在山东省交通厅工作,历任山东省交通厅科技处副科长、科长,科教处科长,外事外经处科长等职。2001年任本公司首届监事会监事,现任本公司第二届监事会监事、工会副主席。曾先后获得山东省交通厅、山东基建股份有限公司先进工作者等荣誉。

    5、张伟(职工代表监事)

    男,36岁,大学本科学历,高级会计师。

    张先生1991年7月起先后在山东省济青高速公路建设指挥部、济青高速公路管理局财务处工作,1999年11月起任山东基建股份有限公司计划财务部经理。张先生多年从事高速公路建设、财务管理等工作,具有丰富的高速公路运营管理和上市公司财务管理经验,并发表多篇学术及业务论文,是中国会计学会会员,曾先后获得山东省交通厅、济青高速公路管理局、山东基建股份有限公司先进工作者等荣誉。

    张先生现兼任山东基建物业发展有限公司董事。