山东基建股份有限公司第二届监事会第九次会议于2005年3月8日在济南公司二楼会议室召开,会议通知于2005年2月27日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事6名,实到6名,会议由何继军主席主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》,并决定将该报告提交公司2004年度股东大会审议。

    二、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》,并同意将该报告提交公司2004年度股东大会审议。

    三、审议通过了《公司2004年年度报告》及其摘要,并同意将该报告及摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时予以公开披露,并提交2004年度股东大会审议。

    四、会议审议通过了关于更换公司监事的预案。因工作变动原因,郭本锋先生不再担任公司第二届监事会监事,会议同意郭本锋先生辞去公司第二届监事会监事,由罗翼女士作为公司第二届监事会监事候选人,并决定将该预案报股东大会审议。

    特此公告。

    附：罗翼女士简历

    姓名：罗翼 性别：女

    出生年月：1972年10月 籍贯：湖南

    学历：大学本科(财务会计)

    职称：会计师

    参加工作时间：1994年7月

    主要工作学习经历：

    1990年9月-1994年6月          湖南长沙交通学院财经系(财会专业)
    1994年7月-1995年12月     深圳蛇口中华会计师事务所(助理审计员)
    1996年9月-2001年7月    招商局集团有限公司(财务部文员、副主任)
    2001年7月-2002年7月              招商局保险有限公司(财务总监)
    2002年7月-2003年7月      海达保险经济有限公司(财务部副总经理)
    2003年8月-2005年2月      招商局集团(北京)有限公司(财务部经理)
    2005年2月至今                华建交通经济开发中心(财务部经理)