山东基建股份有限公司第二届董事会第六次会议(临时)于2003年11月21日在济南以通讯表决方式召开,会议审议通过了关于确定董事会专门委员会人选及相关办事机构的议案,确定公司董事会专门委员会的人选及相关办事机构设置如下：

    一、战略委员会委员由孙亮、江海、于少明、罗楚良、徐向艺5名董事组成,任期与董事会任期一致。战略委员会设主任委员1名,由董事长孙亮先生担任。

    战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。战略委员会下设工作组,主要负责做好委员会决策前期各项准备工作,提供有关方面资料。公司投资开发部经理隋进浩、计划财务部经理张伟、董事会秘书处处长赵晓玲为成员。

    战略委员会会议根据工作需要召开,应由三分之二以上委员出席方可举行,会议决议须经全体委员过半数通过。投资评审小组有关成员可列席会议,必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。会议应有记录,出席会议的委员应在会议记录上签字,会议记录由董事会秘书处保存。

    二、审计委员会委员由李毅、孙亮、黄磊3名董事组成,任期与董事会任期一致。审计委员会设主任委员1名,由独立董事李毅先生担任。

    审计委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的审计工作。审计委员会下设工作组为日常办事机构,主要负责日常工作联络和会议组织等工作,做好审计委员会决策前期各项准备工作,提供公司有关方面书面资料。公司企业管理部副经理靳月升(公司内部审计人员)、计划财务部副经理王东升、董事会秘书处处长助理张震为成员。

    审计委员会会议根据工作需要召开,应由三分之二以上委员出席方可举行,会议决议须经全体委员过半数通过。审计工作组成员可列席会议,必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。会议应有记录,出席会议的委员应在会议记录上签字,会议记录由董事会秘书处保存。

    三、薪酬与考核委员会由黄磊、王大为、徐向艺3名董事组成,任期与董事会任期一致。薪酬与考核委员会设主任委员1名,由独立董事黄磊先生担任。

    薪酬与考核委员会对董事会负责,委员会提出的公司董事薪酬计划,须经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责做好对公司董事和高级管理人员考评的前期各项准备工作,提供公司经营等方面有关资料,筹备薪酬与考核委员会会议。公司人力资源部经理刘刚、副经理王树兴、计划财务部经理张伟、董事会秘书处处长赵晓玲为成员。

    薪酬与考核委员会会议根据工作需要召开,应由三分之二以上委员出席方可举行,会议决议须经全体委员过半数通过。工作组成员可列席会议,必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。会议应有记录,出席会议的委员应在会议记录上签字,会议记录由董事会秘书处保存。

    特此公告