山东基建股份有限公司第二届董事会第五次会议（临时）于2003年10月22日在济南公司二楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实到8名，江海董事授权孙亮董事代为行使表决权并代为签署相关文件，公司监事6人列席了会议。会议由孙亮董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，会议通过以下决议：

    一、会议审议通过了公司2003年第三季度季度报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时予以公开披露。

    二、会议审议通过了关于签署济南黄河二桥车辆通行费委托代收及结算协议书并提高该桥通行费收费标准的议案。

    鉴于山东省高速公路车辆通行费收费系统于2003年元月正式启用，山东省交通厅作为行业主管部门，负责该系统的运行与管理；同时本公司资产济南黄河二桥未设收费站，公司委托山东省交通厅通过该收费系统对济南黄河二桥的收费金额进行拆帐结算，并签署该桥车辆通行费委托代收及结算协议书。

    济南黄河二桥通车以来，车流量增长较大，管养费用提高，公司决定根据山东省物价局、山东省交通厅《关于调整济南黄河公路二桥车辆通行费收费标准的批复》（鲁价费发［2003］199号），自2003年11月1日起提高该桥收费标准，每类车型每车次的收费标准各增加5元，并完善相关法律手续。

    三、会议审议通过了关于调整公司高管人员薪酬的预案，为进一步建立与完善公司激励约束机制，参照同行业其他上市公司高管人员津贴与报酬标准，公司拟对公司董事、监事等高管人员的津贴或报酬进行调整，并提交公司股东大会审议；同时会议决定采取切实可行的激励和约束机制，对公司经营层按照绩效进行奖惩：如完成股东大会通过的年度经营目标，奖励董事长绩效工资9.8万元，奖励总经理绩效工资8.9万元，奖励副总经理绩效工资8万元；如超额完成股东大会制定的年度经营目标，以实现利润总额为指标，每超额完成10％，相应增加10％的绩效工资；如未完成股东大会制定的年度经营目标，以实现利润总额为指标，每降低10％，相应减少15％的绩效工资。

    四、会议审议通过了公司《虚拟股票期权方案》，该方案自本次董事会通过并经薪酬委员会制定实施细则后实施。（该方案详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    五、会议审议通过了公司《财务管理制度》（修订稿），该制度自本次董事会通过后即开始实施。

    六、会议审议通过了公司《财务预算管理办法》，该办法自本次董事会通过后即开始实施。

    特此公告。