山东基建股份有限公司第二届董事会第四次会议于2003年8月14日在青岛召开。本次会议应出席董事9名,实到9名,公司监事5人列席了会议。会议由孙亮董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议,会议通过以下决议：

    一、会议审议通过了公司2003年半年度报告及摘要。

    二、会议审议通过了公司《信息保密制度》,该制度自本次董事会通过后即开始实施。

    三、会议审议通过了关于签署国道主干线北京～上海公路济南至莱芜段暨国家重点公路青岛～红其拉甫线青岛至莱芜段投资建设意向书的议案,同意公司与山东省交通厅进行商讨、签署投资建设初步意向书事宜,并对投资建设该项目作进一步的可行性分析和论证。若该项目可行,投资建设该项目的正式议案提交董事会审议通过后,报经股东大会批准实施。

    特此公告。