特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    山东基建股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月3日上午在公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共1人,代表股份2,858,800,000股,占公司有表决权股份总数的84.99%。公司部分董事、监事以及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙亮先生主持。

    二、提案审议情况

    (一)会议以记名投票表决的方式,以普通决议逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过了公司2002年度董事会与监事会工作报告。

    赞成票2,858,800,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    2、审议通过了公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算方案。

    赞成票2,858,800,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    3、审议通过了公司2002年度利润分配方案

    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,本公司2002年度净利润为人民币475,309,804元,按10%的比例提取法定公积金47,530,980元,按5%的比例提取法定公益金23,765,490元,剩余未分配利润为404,013,334元。公司2002年度累积可供分配利润为404,013,334元。

    公司以2002年12月31日总股本336,380万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),共计分配370,018,000元,剩余未分配利润33,995,334元结转以后年度分配。2002年度不进行资本公积金转增股本。

    赞成票2,858,800,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    4、审议通过了公司2002年年度报告及其摘要。

    赞成票2,858,800,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    5、审议通过了关于《续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度国内审计机构》的议案。同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度国内审计机构,任期自2002年度股东大会召开之日起至2003年度股东大会召开之日为止。

    赞成票2,858,800,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    6、审议通过了关于设立公司董事会专门委员会的议案。同意公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会。专门委员会成员全部由公司董事担任,对董事会负责,其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

    赞成票2,858,800,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    7、审议批准了公司《董事服务合同》、《独立董事服务合同》及《监事服务合同》。

    赞成票2,858,800,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    8、审议通过了公司《募集资金管理制度》。

    赞成票2,858,800,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    (二)会议以记名投票表决的方式,以特别决议审议通过了关于公司章程变更的议案,同意对公司章程第十三条中经营范围进行修改,删除“房地产开发”项目。

    赞成票2,858,800,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会已经北京市海问律师事务所周卫平律师见证,并出具法律意见书,认为：本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规以及公司章程的有关规定；本次会议出席人员的资格合法有效；本次会议的表决程序合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；

    2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议决议；

    3、律师法律意见书

    特此公告。

    

山东基建股份有限公司董事会

    2003年6月3日