山东基建股份有限公司第二届董事会第三次会议于2003年4月28日在济南公司二楼会议室召开。本次会议应出席董事9名,实到8名,江海董事授权孙亮董事代为行使表决权并代为签署相关文件,公司监事5人列席了会议。会议由孙亮董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议,会议通过以下决议：

    一、会议审议通过了公司2003年第一季度季度报告。

    二、会议审议通过了关于设立公司董事会专门委员会的预案,同意公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会。专门委员会成员全部由公司董事组成,对董事会负责,其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。会议决定将该预案提交公司2002年度股东大会审议。

    三、会议审议通过了关于《董事服务合同》与《独立董事服务合同》的预案,并决定将该合同提交公司2002年度股东大会审议。(合同详细内容请登陆上海证券交易所网站查询：http://www.sse.com.cn)

    四、会议审议通过了关于公司章程变更的预案,拟对公司章程第十三条中经营范围作相应修改,删除″房地产开发″项目,并决定将该预案提交公司2002年度股东大会审议。

    五、会议审议通过了关于聘任公司部分高级管理人员的议案,决定聘任王大为先生为公司副总经理(兼),方世杰先生为公司副总经理,闫忠健先生为公司副总经理兼总会计师,以上公司高级管理人员任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止,其薪金及支付办法由董事会另行规定。

    六、会议审议通过了公司《募集资金管理制度》,并决定将该制度提交公司2002年度股东大会审议。(详细内容请登陆上海证券交易所网站查询：http://www.sse.com.cn)

    七、会议审议通过了公司《信息披露管理制度》。(详细内容请登陆上海证券交易所网站查询：http://www.sse.com.cn)

    八、审议通过了关于召开公司2002年度股东大会的议案,决定于2003年6月3日召开2002年度股东大会,具体事项如下：

    (一)会议时间：2003年6月3日(周二)上午9:30

    (二)会议地点：公司二楼会议室

    (三)会议召集人：公司董事会

    (四)会议审议事项：

    1、公司2002年度董事会工作报告；

    2、公司2002年度监事会工作报告；

    3、关于公司2002年度财务决算报告的议案；

    4、关于公司2003年度财务预算草案的议案；

    5、关于公司2002年度利润分配方案的议案；

    6、关于公司2002年度报告及其摘要的议案；

    7、关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度国内审计机构的议案；

    8、关于设立董事会专门委员会的议案；

    9、关于批准《董事服务合同》与《独立董事服务合同》的议案；

    10、关于批准《监事服务合同》的议案；

    11、关于公司章程变更的议案；

    12、关于公司《募集资金管理制度》的议案。

    (五)会议出席对象：

    1、公司董事、监事；

    2、公司聘请的律师；

    3、截止2003年5月26日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席(授权委托书附后),该委托人不必是公司的股东。

    (六)会议登记方法：

    1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续；法人股股东单位营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。

    2、符合出席会议条件的股东于2003年5月29日与5月30日上午9:30----11:30,下午2:30-4:30到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

    3、根据《中华人民共和国传染病防疫法》及《山东省人民政府关于防治传染性非典型肺炎的通知》,来自山东省外的股东代表及其他参会人员参会前需提供由当地卫生防疫部门出具的健康证明,并接受山东省有关部门的健康检查。

    (七)其他事项：

    1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理。

    2、公司地址：济南市经十路71号山东大学科技园创业中心。

    3、邮政编码：250061。

    4、联系人：赵晓玲、马宁。

    5、联系电话：0531-2662952传真：0531-2662950。

    特此公告。

    

山东基建股份有限公司董事会

    2003年4月28日

    附件：

     公司第二届董事会2003年第三次会议(临时)聘任的

    公司高级管理人员简介

    王大为

    男,35岁,本科学历,高级经济师。

    王先生1989年起参加山东省济青高速公路的建设和管理工作,任济青高速公路工程建设指挥部办公室秘书、济青高速公路管理局办公室秘书、副主任,1995、1996年参与山东省交通厅对外转让公路经营权工作。1995、1997年分别在美国接受高速公路管理专业培训,有较为丰富的高速公路建设、管理理论和实践经验。参与组织了全国公路工作会议等大型活动,有较强的组织、协调能力。1999年接受香港证监会组织的上市公司董事会秘书培训,并通过考试。1999年11月至2002年12月任本公司首届董事会董事、董事会秘书,2002年12月至今任本公司第二届董事会董事、董事会秘书。

    方世杰

    男,50岁,本科学历,高级工程师。

    方先生于1977年参加工作,先后任昌潍地区公路段路工科技术

    员,高密县交通局路工股副股长、股长,高密县公路站站长、公路局副局长,济青公路第七合同段监理处副驻地工程师,1994年至1999年任济青高速公路管理局高密管理处处长,1999年至今任本公司济青高速高密管理处处长。方先生长期从事交通公路行业的管理工作,具有丰富的路桥建设管理经验。2001年被评为全省高速公路建设突破2000公里先进个人,2002年被省人事厅、交通厅授予全省市市通高速公路先进个人,荣立三等功。

    闫忠建

    男,46岁,大学学历,高级会计师。

    闫先生于1975年在小清河航运局船厂参加工作,1985年起先后在山东省交通厅计财处、山东省车辆购置附加费征管办公室工作,历任助理会计师、会计师、副主任科员、主任科员,1998年起任济青高速公路管理局收费处副处长,2000年起任本公司收费监控部经理,2001年至今任山东省高速公路有限责任公司运营部部长。闫先生长期从事交通财务管理和收费运营管理工作,具有丰富的财务管理和路桥运营管理经验。曾获交通部1994年度车辆购置附加费征收工作先进个人。