山东基建股份有限公司第二届监事会第三次会议(临时)于2003年4月28日在济南公司二楼会议室召开。本次会议应出席监事6名,实到5名,郭本锋监事授权李延监事代为行使表决权并代为签署相关文件,会议由何继军主席主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议,会议通过以下决议：

    一、会议审议通过了公司2003年第一季度季度报告。

    二、会议审议通过了关于《监事服务合同》的预案,并决定将该合同提交公司2002年度股东大会审议。(合同详细内容请登陆上海证券交易所网站查询：http://www.sse.com.cn)

    特此公告。