山东基建股份有限公司第二届董事会第二次会议于2003年3月25日在济南公司二楼会议室召开。本次会议应出席董事9名,实到9名。公司全体监事6人列席了会议,会议由孙亮董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》,并决定将该报告提交公司2002年度股东大会审议。

    二、审议通过了《公司2002年度总经理业务报告》。

    三、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》,并决定将该报告提交公司2002年度股东大会审议。

    四、审议通过了《公司2003年度财务预算草案》,并决定将该草案提交公司2002年度股东大会审议。

    五、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》,并决定将该预案提交公司2002年度股东大会审议。

    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,山东基建股份有限公司2002年度净利润为人民币475,309,804元,按10%的比例提取法定公积金47,530,980元,按5%的比例提取法定公益金23,765,490&$)%"元,剩余未分配利润为404,013,334元。公司2002年度累积可供分配利润为404,013,334元。

    公司拟以2002年12月31日总股本336,380万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),共计分配370,018,000元,剩余未分配利润33,995,334元结转下年度。2002年度不进行资本公积金转增股本。

    六、审议通过了《公司2002年年度报告》及其摘要,并决定将该报告提交公司2002年度股东大会审议。

    公司2002年度股东大会召开日期另行公告。

    特此公告。