山东基建股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年12月31日在济南燕开大酒店六楼会议室召开。会议首先推选王大为董事作为召集人主持会议,会议选举产生董事长后,改由董事长孙亮先生主持。本次会议应出席董事9名,实到9名。公司全体监事6人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议,会议通过以下决议：

    一、审议通过了关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案,选举孙亮先生为本公司第二届董事会董事长,万建忠先生、江海先生为本公司第二届董事会副董事长。

    二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案,决定聘任于少明先生为本公司总经理,自聘任之日起任期三年,其薪金及支付办法由董事会另行规定。

    三、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案,决定聘任王大为先生为本公司董事会秘书,自聘任之日起任期三年,其薪金及支付办法由董事会另行规定。

    四、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案,决定聘任罗楚良先生为本公司副总经理,自聘任之日起任期三年,其薪金及支付办法由董事会另行规定。

    (上述人员简历见11月30日《中国证券报》、《上海证券报》本公司公告)

    会议认为,在公司首届董事会的领导和经营层的共同努力下,公司在科学管理、规范运作等方面取得了可喜的成绩,经营业绩稳步提高,为公司进一步发展奠定了良好的基础。会议对公司首届董事会全体董事及经营层三年来的辛勤工作表示衷心的感谢,同时表示新一届董事会将继续发扬优良传统,求实开拓,积极进取,努力为公司的发展做出新的贡献。

    特此公告。