本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

    山东基建股份有限公司首届董事会2002年第四次会议于2002年11月29日在济南公司总部二楼会议室召开。会议由董事长张俊仁先生主持,本次会议应出席董事11名,8名董事亲自出席会议,万建忠董事授权张俊仁董事长出席会议并代为行使表决权,周怡菁董事授权于少明董事出席会议并代为行使表决权。刘玉忠董事缺席。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议,会议通过以下决议：

    一、审议通过了关于修改公司章程的预案（具体内容见附件1）,并决定将该预案提交股东大会审议。

    二、审议通过了关于董事会换届选举的预案（董事、独立董事候选人简历见附件2）,并决定将该预案提交股东大会审议。

    同意提名孙亮先生、万建忠先生、江海先生、于少明先生、罗楚良先生、王大为先生、黄磊先生、徐向艺先生、李毅先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年。其中黄磊先生、徐向艺先生、李毅先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

    三位独立董事候选人的资格和独立性的有关材料将报中国证监会、中国证监会济南证管办审核。

    三、审议通过了关于召开公司2002年第二次临时股东大会的议案,决定于2002年12月31日召开2002年第二次临时股东大会,具体事项如下：

    （一）会议时间：2002年12月31日（周二）上午9：30

    （二）会议地点：燕开大酒店（山东省济南市燕子山西路南首）

    （三）会议召集人：公司董事会

    （四）会议审议事项：

    1、审议关于修改公司章程的议案；

    2、审议关于董事会换届选举的议案；

    3、审议关于监事会换届选举的议案。

    （五）会议出席对象：

    1、本公司董事、监事；

    2、本公司聘请的律师；

    3、截止2002年12月23日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席,该委托代理人不必是公司的股东。

    （六）会议登记方法：

    1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。

    2、符合出席会议条件的股东于2002年12月26日和27日上午9：30～11：30,下午2：00～4：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

    （七）其他事项：

    1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理。

    2、公司地址：济南市经十路71号山东大学科技园创业中心

    3、邮政编码：250061

    4、联系人：马宁、张震

    5、联系电话：0531-2662952 传真：0531-2662950

    特此公告。