附件2 董事候选人简历

    1、孙亮

    男,44岁,硕士研究生学历,高级会计师。

    孙先生于1975年在山东省济南市汽车运输公司工作,1981年起在山东省交通厅计划财务处工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、处长,2001年出任山东省高速公路有限责任公司董事、副总经理、总会计师,2002年9月起主持山东省高速公路有限责任公司行政方面工作。长期从事交通系统财务管理工作,熟悉国家交通行业政策法规,在经济管理、资本运作、企业管理及交通基础设施投融资等方面具有丰富的经验。

    孙先生现兼任威海市商业银行副董事长。

    2、万建忠

    男,41岁,硕士研究生学历,应用研究员。

    万先生历任山东省筑港总公司技术员、项目经理、副总经理、总经理等职,共计17年。1998年出任山东航运集团董事、副总经理,1999年起任本公司首届董事会副董事长、总经理。长期从事港口、公路工程施工管理工作,有丰富的工程管理和企业管理经验。曾先后荣获青岛市、山东省劳动模范称号。

    万先生现兼任山东省土木工程学会港口工程委员会副理事长,山东省海岸工程学会副理事长,中国公路学会高速公路经营学会常务理事,中国海洋学会、海洋经济学会理事等职。

    3、江海

    男,55岁,大专学历,高级经济师。

    江先生自1967年至1982年在交通部公路一局任技术员、助理工程师；1982年至1997年历任交通部生产调度局助理工程师,企业管理局主任科员,体制改革司企业改革处副处长,财务会计司副处长、处长。1997年至今在华建交通经济开发中心工作,现任华建交通经济开发中心副总经理。1999年起兼任本公司首届董事会副董事长。江先生在通信及运输企业的技术管理、政府通讯机关的经济管理以及经营与管理交通设施投资企业方面具有丰富经验,亦拥有在管理及制定建造与经营公路基建的资本运营政策方面的经验。

    江先生现兼任华北高速公路股份有限公司监事会主席、福建发展高速公路股份有限公司副董事长、盘锦北方沥青股份有限公司董事长等职。

    4、于少明

    男,44岁,本科学历,高级会计师。

    于先生1977年在西藏自治区地质局参加工作,1981年起在山东省黄河航运局计财科工作10年,先后从事统计、会计工作,曾任副科长；1991年起在山东省交通厅计财处和财务处工作,先后任副主任科员、主任科员、副处长,分管交通收费、公路水路运输价格、交通企业财务管理、交通财务政策调研等工作,直接参加并亲自组织多次公路交通收费、运输价格、财务管理等政策法规的制定,承担并负责有关课题的研究,具有丰富的交通基建项目财务管理和投资管理经验。1999年起任本公司首届董事会董事、副总经理、财务总监。2000年,于先生荣立三等功,并被评为＂全省（山东省）交通系统先进个人＂。

    于先生曾先后任山东省交通专科学校兼职教授,山东省交通干部学校高级讲师,山东省会计学会理事、总会计师工作委员会常务委员,中国交通会计学会公路专业委员会常务委员。

    5、罗楚良

    男,40岁,本科学历,高级工程师。

    罗先生曾在山东省交通厅政策法规处工作,先后担任副主任科员、主任科员、外事外经处副处长等职,曾五次获山东省交通厅嘉奖。1999年起任本公司首届董事会董事、副总经理。罗先生现兼任山东省交通法制研究会常务理事、副秘书长,山东省法学会会员,有20余年从事政策研究、法律、外事、融资和证券管理的丰富经验。

    6、王大为

    男,34岁,本科学历,高级经济师。

    王先生1989年起参加山东省济青高速公路的建设和管理工作,任济青高速公路工程建设指挥部办公室秘书、济青高速公路管理局办公室秘书、副主任,1995、1996年参与山东省交通厅对外转让公路经营权工作。1995、1997年分别在美国接受高速公路管理专业培训,有较为丰富的高速公路建设、管理理论和实践经验。参与组织了全国公路工作会议等大型活动,有较强的组织、协调能力,撰写了有关高速公路管理的大量论文。1999年接受香港证监会组织的上市公司董事会秘书培训,并通过考试。1999年起任本公司首届董事会董事、董事会秘书。

    独立董事候选人简历

    1、黄磊

    男,45岁,教授。

    黄先生著有《证券投资学》、《证券市场与投资》、《公司资本决策》等著作,发表学术论文50余篇,承担省、部级以上科研课题10项。连续三届被评为山东财政学院专业技术拔尖人才,1996年获省＂优秀青年知识分子＂称号,1997年被评为院跨世纪学术带头人。1999年起任本公司首届董事会独立董事。

    黄先生现任山东财政学院金融学院院长、第八届山东省政治协商会议常务委员、山东省金融学会常务理事及学术委员会委员、山东财政学院学术委员会委员、学位委员会委员。

    2、徐向艺

    男,46岁,法学博士,教授。

    徐先生1991年以来撰写出版了《工业公司管理学》、《股份经济通论》、《股份有限公司理论与实务》、《现代公司组织与管理》等12部专著；在许多著名刊物上发表论文150余篇；有17项研究成果获省部级以上奖励。徐先生是山东大学青年学术带头人,获山东省＂百人工程＂理论人才称号,并为多家公司主持制定企业策划方案。

    徐先生现为山东大学教务处长、管理学院教授,企业管理专业博士研究生导师,兼任山东省青年社会科学工作者会长、中国工业经济研究与发展促进会副理事长等职。

    3、李毅

    男,58岁,本科学历,高级经济师。

    李先生于1971年在山东省交通系统工作,历任副科长、副处长、处长,1998年起调任山东省交通开发投资公司总经理、党委书记。曾荣立二等功。出版及发表《中国县级经济管理学》、《山东省交通网国土规划》、《中国金融创新与风险防范》、《山东省海港规划》等多篇著作及论文,多次获得省级科研成果奖。长期从事计划管理工作,熟悉国家交通行业政策法规,在经济管理、计划统计管理及交通基础设施投融资等方面具有丰富的经验。

    李先生现兼任招商银行董事。

    山东基建股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人山东基建股份有限公司（以下简称＂本公司＂）首届董事会现就提名黄磊先生、徐向艺先生、李毅先生为本公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职情况后作出的（被提名人详细履历见附件）,被提名人已书面同意出任本公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明）,提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合本公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%以上的股东,也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

    提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：山东基建股份有限公司首届董事会

    2002年11月29日

    山东基建股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人黄磊,作为山东基建股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山东基建股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    此外,包括山东基建股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人（签名）：黄磊

    2002年11月29日

    山东基建股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人徐向艺,作为山东基建股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山东基建股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    此外,包括山东基建股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人（签名）：徐向艺

    2002年11月29日

    山东基建股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人李毅,作为山东基建股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山东基建股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    此外,包括山东基建股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人（签名）：李毅

    2002年11月29日