本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

    山东基建股份有限公司首届董事会2002年第二次会议于2002年6月18 日在济南 公司总部二楼会议室召开。会议由董事长张俊仁先生委托副董事长万建忠先生主持, 本次会议应出席董事11名,6名董事亲自出席会议,张俊仁董事以通讯方式参加会议, 赵军董事授权万建忠董事出席会议并代为行使表决权, 周怡菁董事授权于少明董事 出席会议并代为行使表决权。刘玉忠董事、王玉金董事缺席。公司有关监事列席了 会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议, 会议通过以下 决议：

    一、会议审议通过了关于对泰曲公路泰安段进行改造并调整2002年度财务预算 的预案,并决定将该预案提交公司2002年第一次临时股东大会审议批准。

    鉴于山东省交通厅及泰安市政府根据交通整体规划的需要,于5月份开始对本公 司资产泰曲公路周边道路实施升级改造,为了配合上述规划的要求,公司拟利用自有 资金（非募股资金）对泰曲公路泰安段进行改造,主要包括路面改造、 桥梁加固、 收费站搬迁等项目,该项改造工期约为4个月。该项改造工程需追加2002年度财务预 算1.65亿元人民币,此项支出列固定资产改良支出,建议对2001年度股东大会通过的 公司2002年度财务预算方案进行相应调整。

    公司预期该项改造工程对公司经营业绩影响不大,公司2002 年度经营目标仍然 可以实现。改造完成后,将进一步增强泰曲公路的通行能力,提高行车舒适程度及安 全性,有助于吸引更多车辆上路,降低漏征率, 对未来进一步提高公司的赢利能力将 起到积极的促进作用。

    二、会议审议批准了公司建立现代企业制度自查报告。

    三、会议审议批准了关于批准王玉金先生辞去副总经理职务的议案。

    四、会议审议批准了关于召开2002年第一次临时股东大会的议案,决定于 2002 年7月23日召开本公司2002年第一次临时股东大会,具体事项如下：

    （一）会议时间：2002年7月23日（周二）上午9：30

    （二）会议地点：舜天大酒店（山东省济南市无影山中路16号）

    （三）会议召集人：公司董事会

    （四）会议审议事项：

    审议关于对泰曲公路泰安段进行改造并调整2002年度财务预算的议案。

    （五）会议出席对象：

    1、本公司董事、监事；

    2、本公司聘请的律师；

    3、截止2002年7月12日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公 司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东, 可书面委托代理人出 席,该委托代理人不必是公司的股东。

    （六）会议登记方法：

    1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的, 应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营 业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记 手续；异地股东可以通过信函或传真登记。

    2、符合出席会议条件的股东于2002年7月18日和19日上午9：30-11：30,下午 2：00-4：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

    （七）其他事项：

    1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理。

    2、公司地址：济南市经十路71号山东大学科技园创业中心

    3、邮政编码：250061

    4、联系人：赵晓玲、马宁

    5、联系电话：0531-2662952 传真：0531-2662950

    特此公告。