本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    山东基建股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月6日上午在济南舜天大酒 店二楼会议室召开。 出席本次会议的股东及股东授权代表共 6 人 , 代表股份 2863284335股,占公司有表决权股份总数的85.12%。公司部分董事、 监事列席了会 议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张俊仁先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式,审议批准了以下议案：

    1、2001年度董事会工作报告

    赞成票2863284335股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股, 弃权 票0股。

    2、2001年度监事会工作报告

    赞成票2863284335股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股, 弃权 票0股。

    3、2001年度财务决算报告

    赞成票2863284335股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股, 弃权 票0股。

    4、2002年度财务预算方案

    赞成票2863284335股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股, 弃权 票0股。

    5、关于对2000年度利润分配进行修订的议案

    赞成票2863284335股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股, 弃权 票0股。

    6、2001年度利润分配方案

    山东基建股份有限公司2001年度净利润为人民币391369977元,按10% 的比例提 取法定公积金39136998元,按5%的比例提取法定公益金19568499元,剩余未分配利润 为332664480元。该部分剩余可分配利润与2000年度尚未分配利润-75166 元累积共 计为332589314元。

    公司以2001年末总股本285880万股为基数,将全部剩余可分配利润332589314元 按持股比例向老股东派发,其中山东省高速公路有限责任公司243954262元, 华建交 通经济开发中心88635052元。本年度不进行资本公积金转增股本。

    赞成票2863284335股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股, 弃权 票0股。

    7、关于2002年度预计利润分配政策及资本公积金转增股本计划的议案

    公司拟在2002年度结束后分配利润一次；公司将主要以派发现金的方式进行分 配,不准备以资本公积金转增股本；公司2002 年度实现净利润用于股利分配的比例 不低于20%。具体分配办法届时将根据公司实际情况确定,本公司董事会保留对该政 策进行调整的权利。

    赞成票2863284335股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股, 弃权 票0股。

    8、关于聘任公司2002年度审计机构的议案

    同意续聘安达信·华强会计师事务所为公司2002年度国内审计机构, 安达信公 司与普华永道业务正式合并后,将改聘普华永道中天会计师事务所为公司2002 年度 国内审计机构,上述任期从2001年度股东大会召开之日起至下届股东周年大会止,酬 金为人民币60万元,公司不再支付其差旅费等其他费用； 鉴于公司本年度无境外融 资计划,因此不再续聘安达信公司为公司2002年度国际审计机构。

    赞成票2863284335股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股, 弃权 票0股。

    9、关于确定董事、监事等高级管理人员薪酬的议案

    赞成票2863284335股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股, 弃权 票0股。

    10、关于变更公司注册地址的议案

    同意将本公司注册地址由“济南市泺源大街22号中银大厦15楼”变更为“济南 市经十路71号山东大学科技园创业中心”, 并对本公司章程第五条注册地址部分进 行相应修改。同时,授权董事会办理相关工商登记变更手续,以及将修改后的公司章 程报山东省工商行政管理局备案。

    赞成票2863284335股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股, 弃权 票0股。

    11、关于修订董事服务合同和监事服务合同的议案。

    赞成票2863284335股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股, 弃权 票0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会已经北京市海问律师事务所周卫平律师现场见证, 并出具法律意 见书,认为：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、 表决程序符 合有关法律、行政法规以及公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；

    2、律师法律意见书；

    3、股东大会决议案。

    特此公告

    

山东基建股份有限公司董事会

    2002年6月6日