本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东高速公路股份有限公司第三届董事会第十次会议(临时)于2007年6月28日以通讯表决的方式在济南召开。本次会议应出席董事10名,实到董事10名。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以10票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了关于公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度。

    特此公告。

    山东高速公路股份有限公司董事会

    2007年6月28日