本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东高速公路股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年5月22日在济南召开。会议由董事长孙亮先生主持,本次会议应出席董事10名,9名董事亲自出席会议,董事郑海军先生授权董事聂新泉先生代为出席会议并签署相关文件。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议,会议通过以下决议：

    一、会议以10票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了关于选举郑海军先生为公司第三届董事会副董事长的议案,会议选举郑海军先生为本公司第三届董事会副董事长。郑海军先生简历详见2007年4月27日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

    二、会议以10票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了关于设立济青南线分公司的议案。鉴于公司独资建设的济南至莱芜高速公路将于2007年底建成通车,为顺利实现工程建设向运营管理的平稳过渡,有利于加强济莱高速公路的运营管理,会议决定根据《中华人民共和国公司法》有关规定设立济青南线分公司,由分公司对上述路段通车后进行收费、养护、资产安全等运营管理。

    山东高速公路股份有限公司

    董事会

    二OO七年五月二十二日