本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    山东高速公路股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月22日上午在济南召开。有关召开会议的通知公司已于2007年4月27日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。出席本次会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份269720万股,占公司有表决权股份总数的80.18%。本次股东大会无流通股股东参与投票表决。公司部分董事、监事以及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长孙亮先生主持本次会议。

    二、提案审议情况

    (一)会议以记名投票表决的方式,以普通决议逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过了公司2006年度董事会工作报告。

    赞成票2,697,200,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    2、审议通过了公司2006年度监事会工作报告。

    赞成票2,697,200,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    3、审议通过了公司2006年度财务决算报告。

    赞成票2,697,200,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    4、审议通过了公司2007年度财务预算方案。

    赞成票2,697,200,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    5、审议通过了公司2006年度利润分配方案。

    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,本公司2006年度净利润为人民币897,701,985元, 按10%的比例提取法定公积金89,770,198元,剩余未分配利润为807,931,787元。公司2006年度累积可供分配利润为1,440,867,727元。

    现将公司2006年度利润分配方案提出如下：以2006年12月31日总股本336,380万股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税),共计分配420,475,000元,剩余未分配利润1,020,392,727元结转以后年度分配。2006年度不进行资本公积金转增股本。

    赞成票2,697,200,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    6、审议通过了公司2006年年度报告及其摘要。

    赞成票2,697,200,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    7、审议通过了关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构,任期自2006年度股东大会召开之日起至2007年度股东大会召开之日为止。

    赞成票2,697,200,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    8、以普通决议审议通过了公司股东大会议事规则修订案,会议决定公司股东大会议事规则修订案自股东大会审议批准之日起开始实施。

    赞成票2,697,200,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    9、以普通决议审议通过了公司董事会议事规则修订案,会议决定公司董事会议事规则修订案自股东大会审议批准之日起开始实施。

    赞成票2,697,200,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    10、以普通决议审议通过了公司监事会议事规则修订案,会议决定公司监事会议事规则修订案自股东大会审议批准之日起开始实施

    赞成票2,858,800,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    11、以普通决议审议通过了关于更换公司董事的议案；因公司第三届董事会第八次会议已审议批准公司董事江海先生辞去公司董事、副董事长职务的申请,会议决定华建交通经济开发中心副总经理郑海军先生接任江海先生为公司第三届董事会董事。郑海军先生简历详见2007年4月27日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

    郑海军董事获得赞成票2,858,800,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会已经山东康桥律师事务所宿红、王青锋律师见证,并出具法律意见书,认为：公司二○○六年度股东大会的召集、召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决程序及形成的决议符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会真实、合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；

    2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议决议；

    3、律师法律意见书。

    特此公告。

    山东高速公路股份有限公司董事会

    2007年5月22日