本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连橡胶塑料机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2007年5月8日以传真和电子邮件的方式发出会议通知,会议于2007年5月18日在公司会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5人。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长洛少宁先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    经与会董事的认真审议,以举手表决的方式通过解聘吴斌先生公司副总经理职务的议案。

    特此公告。

    大连橡胶塑料机械股份有限公司

    2007年5月18日