本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●无新提案提交情况

    一、会议召开和出席情况

    大连橡胶塑料机械股份有限公司2007年度第一次临时股东大会于2007年1月28日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份51,888,000股（其中流通股股东1人, 18000股），占公司股份总数的49.42%，符合《公司法》及公司章程关于召开股东大会的有关规定。

    本次临时股东大会由董事会召集，公司董事长洛少宁先生主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，会议以记名投票的方式对所审议的议案进行了表决。

    二、提案审议情况

    审议关于公司变更募集资金投资项目的议案。

    公司将原项目———土工膜挤出吹塑机组技术改造资金转投到大型挤压造粒机组技术改造项目上，此次变更募集资金4291万元，变更募集资金项目涉及的金额占公司首次发行募集资金总额的23.96%。此项目不涉及关联交易。

    表决结果：赞成51,888,000股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0 股反对、 0股弃权。其中：流通股同意票18000股，反对票0 股，弃权票0 股。

    三、律师出具的法律意见

    辽宁华夏律师事务所包敬欣律师出席了本次临时股东大会，并出具了《法律意见书》。该所出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议的人员资格以及表决程序等均符合有关法律、法规、和本公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2007年度第一次临时股东大会文件

    2、2007年度第一次临时股东大会决议

    3、辽宁华夏律师事务所的法律意见书

    大连橡胶塑料机械股份有限公司

    2007年1月28日