本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连橡胶塑料机械股份有限公司于2006年12月28日以电子邮件的方式通知召开第三届五次监事会会议，会议于2007年1月11日在本公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人史义凯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

    经过讨论全体监事以举手表决的方式一致通过了以下议案：

    一、审议通过变更募集资金投资项目的议案

    二、审议通过公司关于购买土地的议案

    与会监事认为：公司的大型挤压造粒机组技术改造项目符合国家产业政策，属于填补国内空白的项目。目前公司具备该项技术、经济的可行性，该项目技术改造完成后，公司将生产出20万吨级以上的大型挤压造粒机组，为实现我国多年来未能解决的大型挤压造粒机组国产化贡献力量，同时将明显提高公司的研发水平和技术装备能力，使公司在塑料机械行业领域具有明显的竞争优势，实现我国大型石化关键装置替代进口的宏伟目标。该项目符合国内外市场的发展和需要。而公司原土工膜挤出吹塑机组技术改造项目的资金用于大型挤压造粒机组技术改造项目，实施该项目能充分发挥募集资金的使用效率。

    特此公告。

    大连橡胶塑料机械股份有限公司

    2007年1月11日