本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连冰山橡塑股份有限公司于2006年4月7日以传真的方式通知召开第三届董事会第四次会议,会议于2006年4月18日在公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事八人,公司董事于守涛先生因工作不能参会,委托董事穆传江 先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。

    会议由公司董事长穆传江先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    公司董事以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案：

    一、审议通过公司2005年度董事会工作报告。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过公司2005年度报告及摘要。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过公司2005年度财务决算。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过公司2005年度利润分配预案。

    公司2005年度财务报告已经大连华连会计师事务所审计,现对公司2005年度利润分配提出如下预案：

    经大连华连会计师事务所审计确认,公司2005年实现净利润 276.08万元。根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积27.61 万元,提取10%的法定公益金27.61 万元。提取以上两金后,本年度可供股东分配的利润为220.86万元,加上年初未分配利润1337.60万元, 本年度实际可供股东分配的利润为1558.46 万元。

    以2005年末公司总股本10,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共派发现金红利525.00万元,剩余未分配利润 1033.46万元转入以后年度分配。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过公司2006年一季度报告。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过续聘大连华连会计师事务所的议案。

    续聘大连华连会计师事务所为公司2006年度提供审计服务的会计师事务所,公司支付给大连华连会计师事务所2006年度审计费用为人民币24万元(含差旅费)。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    七、审议关于修改公司章程的议案。(修订后的章程详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    八、审议通过关于公司2005年度经理年薪水平的议案。2005年度公司总经理年薪拟定为18万,其余副总经理参照一定比例制定。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    九、审议通过了授权公司经营层办理贷款额度的议案。

    为保证公司正常的生产经营需要,公司将授权经营层在今后的生产经营管理中办理一年内总额不超过2.8亿元、单笔贷款不超过6500万元的生产经营性贷款,超出上述额度的贷款,仍需按照《公司章程》规定,由董事会和股东大会在权限范围内审定。上述贷款额度可视公司规模及生产经营需要变化,经董事会重新审议后进行调整。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    十、审议通过召开2005年度股东大会的议案。(股东大会通知附后)

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    十一、审议通过了公司董事长辞职的议案。

    董事会同意由于工作的变动的原因,原董事长穆传江先生提出辞去公司董事长职务。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    十二、选举洛少宁先生为公司董事长。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    十三、解聘公司部分副总经理。

    公司副总经理张业涛先生工作发生变动,因此,董事会解聘张业涛先生公司副总经理职务。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    十四、审议关于公司变更注册名称的议案。

    公司中文名称变更为：大连橡胶塑料机械股份有限公司

    英文名称：DALIAN RUBBER & PLASTICS MACHINE Co.,Ltd

    股票简称：大橡塑

    公司名称及股票简称将在股东大会审议通过后、并报请当地工商部门备案 ,公司将向上海证券交易所申请变更。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    十五、审议通过了公司部分董事辞职的议案。

    由于公司国有股股权无偿划转至大连市国资委持有,公司部分董事工作发生变动。董事穆传江先生、张宏智先生、于守涛先生向董事会提出辞职,刘军女士(刘军女士为公司独立董事)向董事会提出辞职,不再担任公司董事。董事会同意以上董事的辞职申请。

    以上董事的辞职需经公司股东大会审议批准后生效。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    以上第一、二、三、四、六、七、十四、十五项议案将提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    大连冰山橡塑股份有限公司

    董事会

    2006年4月18日

    附：大连冰山橡塑股份有限公司召开公司2005年度股东大会的通知

    一、会议时间: 2006年5月22日上午9:00 。

    二、会议地点: 本公司会议室。

    三、会议主要议程:

    (1)审议关于公司变更法定注册名称的议案；

    (2)审议关于公司部分董事辞职的议案；

    (3)2005年度董事会工作报告；

    (4)2005年度监事会工作报告；

    (5)审议公司2005年度报告及摘要；

    (6)审议公司2005年度财务决算；

    (7)审议2005年利润分配方案；

    (8)审议修改公司章程的议案；

    (9)审议关于续聘会计师事务所的议案；

    四、会议出席人员:

    (1)本公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    (2)截止2006年5月12日上海证券交易所下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    五、会议登记办法：凡符合上述资格的股东,于2006年5月16日(上午9：00—11：00,下午13：00—16：00)持本人身份证、股东帐户卡(股东代理人需持授权委托书)前往公司证券部办理出席会议手续。外地股东可通过信函、传真方式办理。

    六、联系地址：大连市甘井子区周水子广场一号

    邮编：116033

    联系人：薛景然

    电话：0411- 86641378

    传真：0411- 86641645

    七、本次会议会期半天,出席会议人员食宿、交通费自理。

    授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席大连冰山橡塑股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。

    1、 委托人情况

    (1)委托人姓名：

    (2)委托人身份证号码：

    (3)委托人股东账号：

    (4)委托人持股数：

    2、受托人情况

    (1)受托人姓名

    (2)受托人身份证号码

    3、经委托人授权,受托人行使以下表决权：

    (1)对股东大会第 项投赞成票；

    (2)对股东大会第 项投反对票；

    (3)对股东大会第 项投弃权票。

    备注：委托人对上述不做具体指示时,受托人可以按照自己的意思进行表决。

    委托人签名(盖章)

    委托日期：