2006年4月5日,大连冰山橡塑股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")向全体董事以传真和专人送达的方式发出关于召开第三届董事会第一次临时会议的通知。

    2006年4月9日公司第三届董事会第一次临时会议以传真的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    经参与表决董事的认真审议,通过了以下议案：

    一、董事会关于前次募集资金使用情况的说明(内容详见附件)。

    二、董事会关于大连市人民政府国有资产监督管理委员会股权划转事宜告全体股东报告书 (内容详见与本次公告同时刊登的临2006-003号公告)。

    特此公告。

    附：董事会关于前次募集资金使用情况的说明

    大连华连会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》

    大连冰山橡塑股份有限公司

    董事会

    2006年4月9日