本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连冰山橡塑股份有限公司于2005年5月10日以传真的方式通知召开第三届董事会第一次会议,会议于2005年5月20日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人。公司监事列席了会议。

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    会议首先推举穆传江先生主持会议选举公司董事长、副董事长。

    一、全票选举穆传江先生为公司第三届董事会董事长, 刘庆禄先生为公司副董事长,任期三年。

    以下会议内容由董事长穆传江先生主持。

    经与会董事的认真审议,以举手表决的方式全票通过形成了以下决议：

    二、聘任孙培德先生为公司董事会秘书,任期三年 ,聘任薛景然女士为公司证券事务代表。

    三、聘任洛少宁先生为公司总经理,任期三年 。

    四、由公司总经理洛少宁先生提名聘任孙培德先生(兼财务总监)、张业涛先生、潘法清先生、 吴斌先生为公司副总经理,任期三年。

    附：新任高级管理人员简历：

    洛少宁,男,43岁,大学本科学历,高级工程师 。 曾任大连橡塑机厂技术处副长、处长,经营计划处副处长,副总工程师,科技办主任。现任大连冰山橡塑股份有限公司总工程师、董事。

    吴斌,男,42岁,研究生学历,经济师。曾任大连橡塑机厂供应处副处长(主持工作),总经理助理,公司办公室主任。现任：大连冰山橡塑股份有限公司副总经理、纪委书记。

    孙培德,男 ,52岁,大专学历,会计师。曾任大连橡塑机厂财务处副处长、总会计师。现任大连冰山橡塑股份有限公司副总经理兼财务总监。

    张业涛,男,37岁,MBA硕士学位,副高级工程师。曾任大连冰山集团经营计部处副部长,大连冰山橡塑股份有限公司总经理助理。现任大连冰山橡塑股份有限公司副总经理兼销售公司总经理。

    潘法清,男,56岁,大专学历。曾任大连橡塑机厂车间主任,生产处处长。现任大连冰山橡塑股份有限公司总经理助理、生产管理部部长。