本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●无新提案提交情况

    一、会议召开和出席情况

    大连冰山橡塑股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月20日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共6人,代表股份6650.1 万股(其中流通股股东1人,1000股),占公司股份总数的63.33%,符合《公司法》及公司章程关于召开股东大会的有关规定。

    本次股东大会由董事会召集,会议由董事长穆传江先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议,会议以记名投票的方式对所有的议案进行了表决。

    二、提案审议情况

    (一)审议公司2004年度董事会工作报告。

    表决结果：赞成6650.1万股(占出席会议股东有表决权股份总数的100% )、0 股反对、 0股弃权。其中：流通股同意票1000 股,反对票0 股,弃权票0 股。

    (二)审议公司2004年度监事会工作报告。

    表决结果：赞成6650.1万股(占出席会议股东有表决权股份总数的100% )、0 股反对、 0股弃权。其中：流通股同意票1000 股,反对票0 股,弃权票0 股。

    (三)审议公司2004年度报告全文及摘要。

    表决结果：赞成6650.1万股(占出席会议股东有表决权股份总数的100% )、0 股反对、 0股弃权。其中：流通股同意票1000 股,反对票0 股,弃权票0 股。

    (四)审议公司2004年度财务决算报告。

    表决结果：赞成6650.1万股(占出席会议股东有表决权股份总数的100% )、0 股反对、 0股弃权。其中：流通股同意票1000 股,反对票0 股,弃权票0 股。

    (五)审议公司2004年度利润分配方案：

    经大连华连会计师事务所审计确认,公司2004年实现净利润 483.06 万元。根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积48.31万元,提取10%的法定公益金48.31万元。提取以上两金后,本年度可供股东分配的利润为386.44万元,加上年初未分配利润951.15万元, 本年度实际可供股东分配的利润为1337.60万元。

    为集中资金用于公司的生产经营,实现公司长期、持续的发展目标,因此公司的资金需求量比较大。为了兼顾公司长远发展和股东利益, 决定2004年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

    此利润分配议案已提前征得独立董事的认可。公司独立董事一致认为：公司暂不分配利润是为了实现公司长期、持续的发展目标需要,也是为了集中资金用于公司的生产经营需要。

    表决结果：赞成6650.1万股(占出席会议股东有表决权股份总数的100% )、0 股反对、 0股弃权。其中：流通股同意票1000 股,反对票0 股,弃权票0 股。

    (六)审议关于修改公司章程的议案。

    表决结果：赞成6650.1万股(占出席会议股东有表决权股份总数的100% )、0 股反对、 0股弃权。其中：流通股同意票1000 股,反对票0 股,弃权票0 股。

    (七)审议关于续聘会计师事务所的议案：

    续聘大连华连会计师事务所为公司2005年度审计机构,公司拟支付给大连华连会计师事务所有限公司2005年度审计费用为人民币24万元(含差旅费)。

    表决结果：赞成6650.1万股(占出席会议股东有表决权股份总数的100% )、0 股反对、 0股弃权。其中：流通股同意票1000 股,反对票0 股,弃权票0 股。

    (八)审议关于修改公司股东大会议事规则的议案。(修正案见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    表决结果：赞成6650.1万股(占出席会议股东有表决权股份总数的100% )、0 股反对、 0股弃权。其中：流通股同意票1000 股,反对票0 股,弃权票0 股。

    (九)审议关于修改公司董事会议事规则的议案。(修正案见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    表决结果：赞成6650.1万股(占出席会议股东有表决权股份总数的100% )、0 股反对、 0股弃权。其中：流通股同意票1000 股,反对票0 股,弃权票0 股。

    (十)审议关于修改公司监事会议事规则的议案。(修正案见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    表决结果：赞成6650.1万股(占出席会议股东有表决权股份总数的100% )、0 股反对、 0股弃权。其中：流通股同意票1000 股,反对票0 股,弃权票0 股。

    (十一)选举公司第三届董事会成员

    本次股东大会选举公司董事采取的是累积投票制。

    大会选举穆传江先生、刘庆禄先生、于守涛先生、张宏智先生、孙培德先生、洛少宁先生、武春友先生、张启銮先生、刘军女士为公司第三届董事会董事,其中武春友先生、张启銮先生、刘军女士为公司独立董事。具体表决情况如下：

                                                                  占出席会
                                                                  议的流通
                                                                  股股东及
                                                                  股东授权
                                 占出席会议的                     代表所持
                                 股东及股东授                     有的有效
                                 权代表所持有                     表决权股
董事候    出席会议的全体股东表   的有效表决权   流通股股东表决    份总数的
选人      决情况（股）           股份总数的%    情况（股）        %
穆传江    6650.1万               100            1000              100
刘庆禄    6650.1万               100            1000              100
于守涛    6650.1万               100            1000              100
张宏智    6650.1万               100            1000              100
孙培德    6650.1万               100            1000              100
洛少宁    6650.1万               100            1000              100
武春友    6650.1万               100            1000              100
张启銮    6650.1万               100            1000              100
刘军      6650.1万               100            1000              100
    

    (十二)选举公司第三届监事会监事。

    大会选举周发毅先生、史义凯先生为公司监事 ,与职工代表大会选举产生的监事隋全大先生共同组成公司第三届监事会。

    具体表决情况如下：

监事    出席会议的全体股东表决  占出席会议的   流通股股东表决    占出席会
候选人  情况（股）              股东及股东授   情况（股）        议的流通
                                权代表所持有                     股股东及
                                的有效表决权                     股东授权
                                股份总数的%                      代表所持
                                                                 有的有效
                                                                 表决权股
                                                                 份总数的
                                                                 %
周发毅  6650.1万                100            1000              100
史义凯  6650.1万                100            1000              100
     

    三、律师出具的法律意见

    辽宁华夏律师事务所邹艳冬律师出席了本次股东大会,并出具了《法律意见书》。该所出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议的人员资格以及表决程序等均符合有关法律、法规、和本公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2004年度股东大会文件汇编

    2、2004年度股东大会决议

    3、辽宁华夏律师事务所的法律意见书

    

大连冰山橡塑股份有限公司

    2005年5月20日