本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连冰山橡塑股份有限公司于2005年4月4日以传真的方式通知召开第二届七次监事会决议,会议于2005年4月14日在本公司会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会召集人于连城先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并全票通过了以下决议：

    一、审议公司2004年度报告及摘要

    二、审议关于公司监事会换届选举及第三届监事会成员候选人的议案。

    三、审议关于修改监事会议事规则的议案：监事会议事规则第十五条第三款修改为监事会实行举手表决方式,每名监事有一票表决权.

    监事会一致认为：公司2004年度各项工作能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运做,决策程序合法。公司内部控制制度比较完善,能够切实保护公司和股东利益。公司董事及高级管理人员在履行职务时,没有违反法律、法规和《公司章程》,也没有损害公司或者股东利益的行为。

    大连华连会计师事务所出具了标准无保留意见的2004年度审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况、现金流量及经营成果。

    特此公告。

    附：监事候选人简历。

    隋全大,男,54岁。1999年起任大连冰山橡塑股份有限公司工会副主席、监事。(职工代表选举产生)

    周发毅,男,42岁。曾任大连冶金轴承集团有限公司副总经理,现任大连冶金轴承集团有限公司总经理,大连冰山橡塑股份有限公司监事。

    史义凯,男,32岁。曾任大连冰山橡塑股份有限公司人力资源部,部长助理,现任大连冰山橡塑股份有限公司人力资源部,部长。