本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●无新提案提交情况

    一、会议召开和出席情况

    大连冰山橡塑股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月24日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份6650万股,占公司股份总数的63.33%,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    会议由董事长穆传江先生主持。

    二、提案审议情况

    (一)审议公司2003年度董事会工作报告。

    赞成6650万股(占出席会议股东有表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    (二)审议公司2003年度监事会工作报告。

    赞成6650万股(占出席会议股东有表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    (三)审议公司2003年度报告全文及摘要。

    赞成6650万股(占出席会议股东有表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    (四)审议公司2003年度财务决算报告。

    赞成6650万股(占出席会议股东有表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    (五)审议公司2003年度利润分配方案：

    经大连华连会计师事务所审计确认,公司2003年实现净利润462.85万元。根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积46.29万元,提取10%的法定公益金46.29万元。提取以上两金后,本年度可供股东分配的利润为370.27万元,加上年初未分配利润1630.88万元,其中扣除2002年度应付普通股股利525.00万元,本年度实际可供股东分配的利润为1476.15万元。

    以2003年末公司总股本10,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共派发现金红利525.00万元,剩余未分配利润951.15万元转入以后年度分配。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    公司股东大会授权董事会组织实施本次利润分配方案。

    赞成6650万股(占出席会议股东有表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    (六)审议关于修改公司章程的议案。

    1、公司章程第一百三十五条董事会决议表决方式为投票表决。每名董事有一票表决权。修改为：董事会决议表决方式为举手表决。每名董事有一票表决权。

    2、公司章程第一百七十四条监事会的表决方式为：投票表决。修改为：监事会的表决方式为：举手表决。

    3、公司章程第一百九十四条公司的通知以下列形式发出：

    (1)以专人送出；

    (2)以邮件方式送出；

    (3)以公告方式进行；

    (4)传真的方式；

    (5)公司章程规定其他方式。

    修改为：公司的通知以下列形式发出：

    (1)以专人送出；

    (2)以公告方式进行；

    (3)传真的方式。

    4、公司章程第一百九十六条公司召开股东大会的会议通知,以传真、信函方式进行。修改为：公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。

    5、公司章程第一百九十七条公司召开董事会的会议通知,以传真、信函方式进行。修改为：公司召开董事会的会议通知,以专人送出、传真的方式进行。

    6、公司章程第一百九十八条公司召开监事会的会议通知,以传真、信函方式进行。修改为：公司召开监事会的会议通知,以专人送出、传真的方式进行。

    7、公司章程第一百九十九条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。

    修改为：公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期。以传真送出的,由被送达人在传真回执上签字并传真回公司日为送达日期。

    赞成6650万股(占出席会议股东有表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    (七)审议关于申请银行贷款授信额度的议案：

    公司向中国工商银行大连市分行甘井子支行申请总计为1.6亿元人民币授信额度。

    公司向浦发银行高新园区支行申请总计为1.2亿元人民币的授信额度。

    赞成6650万股(占出席会议股东有表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    (八)审议续聘会计师事务所的议案。

    续聘大连华连会计师事务所为公司2004年度的审计机构,公司支付给大连华连会计师事务所2004年度审计费用为人民币24万元(含差旅费)。

    赞成6650万股(占出席会议股东有表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    三、律师出具的法律意见

    辽宁华夏律师事务所包敬欣律师出席了本次股东大会,并出具了《法律意见书》。该所出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议的人员资格以及表决程序等均符合有关法律、法规、和本公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2003年度股东大会文件汇编

    2、2003年度股东大会决议

    3、辽宁华夏律师事务所的法律意见书

    

大连冰山橡塑股份有限公司

    2004年5月24日