大连冰山橡塑股份有限公司二届董事会第二次会议于2002年8月22日在大连冰山橡塑股份有限公司会议室召开,会议应到董事9人,实到7人,公司董事于守涛因病未出席会议,授权委托穆传江董事长代为出席及表决；董事洛少宁因工作原因未能出席会议,授权委托刘梦华董事代为出席及表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长穆传江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、公司2002年半年度报告及摘要。

    二、关于同意谢利克先生辞去公司副总经理及董事会秘书议案。

    三、关于聘任孙培德先生为公司董事会秘书的议案（董事会秘书简历附后）。

    四、关于设立合资企业的议案。

    本公司决定与香港华大机械设备有限公司、营口华兴电器塑胶有限公司合资设立大连华大塑胶有限公司,该公司注册资本为228万美元,投资总额为350万美元,本公司出资105万美元,占该公司投资总额的30%。

    附：董事会秘书简历

    孙培德,男,49岁,大学专科学历,会计师。曾任大连橡胶塑料机械厂财务处长、总会计师,现任本公司董事,副总经理兼财务总监。