重要内容提示

    1、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任；

    2、本次会议无否决和修改提案的情况；

    3、本次会议无新的提案提交表决。

    大连冰山橡塑股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月20 日在公司会议室 召开。出席会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份6650万股, 占公司股份总数 的63.33％,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事长穆传江先生主持。 会议审议并通过了如下决议:

    一、审议通过公司2001年度董事会工作报告。

    赞成6650万股（占出席会议股东有表决权股份总数的100％）、0股反对、0 股 弃权。

    二、审议通过公司2001年度监事会工作报告。

    赞成6650万股（占出席会议股东有表决权股份总数的100％）、0股反对、0 股 弃权。

    三、审议通过公司2001年度报告及摘要。

    赞成6650万股（占出席会议股东有表决权股份总数的100％）、0股反对、0 股 弃权。

    四、审议通过公司2001年度财务决算及2002年预算报告。

    赞成6650万股（占出席会议股东有表决权股份总数的100％）、0股反对、0 股 弃权。

    五、审议通过公司2001年度利润分配方案:

    经大连华连会计师事务所审计确认,公司2001年实现净利润1,595.26万元。 根 据《公司章程》规定,提取10％的法定公积金159.52万元,提取 10 ％的法定公益金 159.52万元。提取以上两金后,本年度可供股东分配的利润为1,276.22万元,加上年 初未分配利润720.40万元,实际可供股东分配的利润为1,996.62万元。以2001 年末 公司总股本10,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）,共 派发现金红利1,050.00万元,剩余未分配利润946.62万元转入以后年度分配。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    公司股东大会授权董事会组织实施本次利润分配方案。

    赞成6650万股（占出席会议股东有表决权股份总数的100％）、0股反对、0 股 弃权。

    六、审议通过公司章程修正案。

    赞成6650万股（占出席会议股东有表决权股份总数的100％）、0股反对、0 股 弃权。

    七、审议通过股东大会议事规则。

    赞成6650万股（占出席会议股东有表决权股份总数的100％）、0股反对、0 股 弃权。

    八、审议通过董事会议事规则。

    赞成6650万股（占出席会议股东有表决权股份总数的100％）、0股反对、0 股 弃权。

    九、审议通过监事会议事规则。

    赞成6650万股（占出席会议股东有表决权股份总数的100％）、0股反对、0 股 弃权。

    十、选举公司第二届董事会董事。

    1、穆传江,赞成6650万股（占出席会议股东有表决权股份总数的100％）、0股 反对、0股弃权。

    2、刘庆禄,赞成6650万股（占出席会议股东有表决权股份总数的100％）、0股 反对、0股弃权。

    3、于守涛,赞成6650万股（占出席会议股东有表决权股份总数的100％）、0股 反对、0股弃权。

    4、张宏智,赞成6650万股（占出席会议股东有表决权股份总数的100％）、0股 反对、0股弃权。

    5、刘梦华,赞成6650万股（占出席会议股东有表决权股份总数的100％）、0股 反对、0股弃权。

    6、孙培德,赞成6650万股（占出席会议股东有表决权股份总数的100％）、0股 反对、0股弃权。

    7、洛少宁,赞成6650万股（占出席会议股东有表决权股份总数的100％）、0股 反对、0股弃权。

    8、张启銮（独立董事）,成 6650 万股（占出席会议股东有表决权股份总数的 100％）、0股反对、0股弃权。

    9、刘军（独立董事）,成6650万股（占出席会议股东有表决权股份总数的 100 ％）、0股反对、0股弃权。

    本届董事会董事任期三年。

    十一、选举产生公司第二届监事会监事

    1、隋全大,公司职工代表大会选举产生。

    2、于连城,赞成6650万股（占出席会议股东有表决权股份总数的100％）、0股 反对、0股弃权。

    3、周发毅,赞成6650万股（占出席会议股东有表决权股份总数的100％）、0股 反对、0股弃权。

    本届监事会监事任期三年。

    十二、审议通过关于独立董事津贴标准的议案:

    公司拟每年向每位独立董事支付津贴2.4万元人民币（含税）。 独立董事出席 公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实 报销。

    赞成6650万股（占出席会议股东有表决权股份总数的100％）、0股反对、0 股 弃权。

    十三、审议批准了聘请会计师事务所的议案: 公司聘请大连华连会计师事务所 为公司2001年度审计机构,公司支付给大连华连会计师事务所2001 年度审计费用为 人民币24万元（含差旅费）。

    赞成6650万股（占出席会议股东有表决权股份总数的100％）、0股反对、0 股 弃权。

    本次股东大会由大连华夏律师事物所包敬欣律师出具了法律意见书。根据法律 意见书,本次股东大会的召集、 召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符 合《公司法》和本公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

    备查文件:

    （一）公司2002年4月13日在《中国证券报》、 《上海证券报》上披露的召开 2001年度股东大会的《会议通知》。

    （二）会议签到、授权委托书、会议记录、表决票等全部会议文件。

    （三）经与会董事和记录人签字确认的《2001年度股东大会决议》。

    （四）大连华夏律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    

大连冰山橡塑股份有限公司

    2002年5月20日