武汉长江通信产业集团股份有限公司第四届董事会2006年第二次临时会议于2006年5月30日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2006年5月23日以电子邮件、传真等方式发出。全体董事9人均参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、聘任董事会秘书的议案

    经董事长提议、董事会审议,同意聘任高国志先生为公司董事会秘书,任期同第四届董事会。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    公司独立董事认为,聘任公司董事会秘书的议案提名程序符合《公司章程》的有关规定,候选人的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,董事会表决程序符合法律法规的规定。

    二、聘任证券事务代表的议案

    因工作需要,同意聘任熊作成先生为公司证券事务代表。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

    二OO六年五月三十一日

    附简历：

    高国志先生,1966年8月出生,中国国籍,经济学硕士。先后在武汉市社会科学院、湖北省人民政府政研室、君安证券有限公司、湖南华菱管线股份有限公司等单位工作。2002年3月至今,在武汉长江通信产业集团股份有限公司先后任战略发展部经理、长盈投资公司常务副总经理。

    熊作成先生,1976年10月出生,中国国籍,大学本科学历。先后在武汉汉武建筑装饰有限责任公司、武汉华联综合超市有限责任公司、湖北大信会计师事务有限公司等单位工作。2000年10月至今,在武汉长江通信产业集团股份有限公司先后任主管会计、长盈投资公司财务负责人、审计监察部副部长。