武汉长江通信产业集团股份有限公司第四届董事会2006年第一次临时会议于2006年2月15日以通讯方式召开。本次董事会于2006年2月5日以传真方式发出会议通知。全体董事9人全部参与议案审议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由董事长熊瑞忠先生主持,在保障董事充分表达意见的前提下,经与会董事认真审议,一致通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》。因原董事会秘书任期届满,董事会决定由董事长熊瑞忠先生代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。在董事长熊瑞忠先生代行董事会秘书职责期间,由高国志先生和熊作成先生协助其开展董秘事务工作。

    特此公告。

    武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

    二OO六年二月十七日