每日必读武汉长江通信产业集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年11月25日发出会议通知,于2005年12月8日下午2：00在公司十七楼会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,董事刘守根先生因故未能出席,刘守根先生委托董事朱德静先生行使表决权。公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议首先由公司董事熊瑞忠先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下决议：
一、选举熊瑞忠先生为公司第四届董事会董事长,任期三年；选举朱德静先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年。此议案为一致通过。
由新当选的董事长熊瑞忠先生继续主持会议：
二、审议通过了关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案。此议案为一致通过。
公司第四届董事会设下列专门委员会：战略委员会、提名和薪酬与考核委员会、审计委员会。
战略委员会由五名董事组成,委员会主任由董事长熊瑞忠先生担任,副董事长朱德静先生、董事陈卫先生、刘守根先生、独立董事朱荣先生担任委员；
提名和薪酬与考核委员会由五名董事组成,委员会主任由独立董事赵曼女士担任,董事长熊瑞忠先生、董事丁坚先生、独立董事朱荣先生、李明先生担任委员；
审计委员会由三名董事组成。委员会主任由独立董事李明先生担任,独立董事赵曼女士、董事白艺丰女士担任委员。
三、审议通过了董事长关于公司总裁提名的议案。此议案为一致通过。
公司董事长熊瑞忠先生提名彭海潮先生任公司总裁,任期三年。(彭海潮先生简历附后)
四、审议通过了总裁关于公司副总裁、总监等提名的议案。此议案获7票通过,朱德静先生和刘守根先生未提交书面理由投弃权票。
根据总裁彭海潮先生的提名,聘任胡湘建先生、刘福安先生、黄笑声先生为公司副总裁,总裁加上以上人员组成公司经营班子；聘任李醒群先生为公司光存储事业总监、许捷先生为公司技术总监、曾林先生为公司财务总监、董全元先生为公司无线事业总监。
(上述人员简历及公司独立董事关于公司第四届高管人员聘任的独立意见书附后)
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二零零五年十二月九日
上述人员简历
胡湘建先生,现年41岁,中共党员,研究生学历,高级经济师。曾任武汉市人民政府政策研究室副处长、武汉市国有资产管理委员会办公室副处长、处长。现任本公司常务副总裁兼董事会秘书。
刘福安先生,现年54岁,中共党员,大专文化程度。曾任邮电部武汉通信仪表分厂厂长,武汉长江通信有限公司副经理、经理。现任本公司副总裁兼武汉长江光网通信有限责任公司董事长。
黄笑声先生,现年51岁,中共党员,大学本科学历。曾任武汉市统计局处长,武汉市交通银行房地产公司副总经理,期货公司副总经理。现任本公司副总裁兼财务总监。
李醒群先生,现年38岁,中共党员,大学本科学历。曾任冶金部武汉钢铁设计院结构室助理工程师,中共武汉市委政研室经济处副处长,武汉正信国有资产经营公司业务发展部经理、总经理助理、武汉长江通信产业集团股份有限公司董事。现任本公司副总裁兼公司光存储事业部总经理。
许捷先生,现年51岁,中共党员,研究生学历,高级工程师。曾任武汉华中理工大学教师,,武汉长江光通信产业集团副总工程师,武汉长江通信产业集团股份有限公司企业发展部经理、副总工程师 。现任武汉长江通信产业集团股份有限公司总工程师兼研发中心主任。
曾林先生,现年42岁,中共党员,硕士学位,高级会计师。曾任物资部中南机电设备公司中南公司会计、人事处副处长、副总会计师,香港新世界集团武汉投资管理中心财务总监,武汉东湖高新集团公司计划财务部总经理、农业生物公司执行总经理,武汉飞翔环保科技股份有限公司副总经理,武汉长江通信产业集团股份有限公司资产管理部经理兼任总经理助理。现任武汉长江通信产业集团股份有限公司总会计师。
董全元先生,现年41岁,中共党员,硕士学位。曾任武汉市统计局干部,华中信息技术总公司证券部经理、总经理助理,华信股份有限公司董事、董事会秘书,华中信息技术集团公司董事、总裁助理,武汉长线通信技术有限公司常务副总经理。现任武汉长线通信技术有限公司总经理。
附：
武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届高管人员聘任的独立意见书
武汉长江通信产业集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年12月8日下午2：00在公司十七楼会议室召开。公司独立董事赵曼女士、李明先生、朱荣先生出席了会议。根据《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定,公司独立董事赵曼女士、李明先生、朱荣先生对本次会议中有关公司第四届高管人员聘任相关议案发表如下独立意见：
由于公司第三届高管人员任期均已届满,需依法换届。为保证公司的正常、健康的经营运作,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,根据董事会提名和薪酬与考核委员会的建议,经公司董事长提名：聘任彭海潮先生为公司总裁；经公司总裁彭海潮先生提名：聘任胡湘建先生、刘福安先生、黄笑声先生为公司副总裁,总裁加上以上人员组成公司经营班子,聘任李醒群先生为公司光存储事业总监、许捷先生为公司技术总监、曾林先生为公司财务总监、董全元先生为公司无线事业总监。
经对上述高管人选资格审查,均符合《公司法》和《公司章程》中有关公司高管人员任职规定,同意聘任上述人员为公司第四届高管。
武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事
赵 曼 李明 朱荣
二○○五年十二月八日
