武汉长江通信产业集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2004年4月27日上午9：30在公司十七楼会议室召开。会议应到董事9人,实到7人,独立董事李明先生、董事丁坚先生因故未能出席本次会议,董事丁坚先生委托董事长熊瑞忠先生代为表决。公司监事和公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长熊瑞忠先生主持,经与会董事认真审议,一致通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2003年度报告正文及年度报告摘要。

    2、审议通过了公司2003年度董事会工作报告。

    3、审议通过了公司2003年度总经理工作报告。

    4、审议通过了公司2003年度财务决算报告。

    5、审议通过了公司2003年度利润分配预案：

    经武汉众环会计师事务所有限公司审计,公司2003年度共计实现净利润13,031,077.30元,按规定以净利润为基数提取10%的法定盈余公积金1,303,107.73元和10%的法定公益金1,303,107.73元,再提取10%的任意盈余公积金1,303,107.73元,加年初未分配利润215,345,548.44元,年末未分配利润为224,467,302.55元。

    董事会拟提议以2003年12月31日总股本19,800万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),尚剩余未分配利润214,567,302.55元结转至以后年度分配,分配完成后,每股净资产为4.62元。本年度资本公积金不转增股本。

    6、审议通过了关于聘请2004年度审计机构并确定其报酬的议案：

    公司拟提议续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构,聘期一年,报酬为人民币肆拾贰万元整,公司不承担其差旅等其他费用。

    7、审议通过了《公司2004年第一季度季度报告》。

    8、审议通过了公司董事刘仲和、赵彦分别辞去本公司董事的议案。

    9、审议通过了聘请武汉高科国有控股集团有限公司推荐的万力先生、曾磊光先生为本公司董事的议案。

    (万力先生、曾磊光先生简历附后)

    10、审议通过了关于加强人力资源管理的议案。

    以上第1、2、4、5、6、8、9项议案,尚需提请2003年度股东大会,审议通过后方可实施。

    12、审议通过了关于召开公司2003年度股东大会的议案：

    根据《公司章程》的有关规定,公司拟召开2003年度股东大会,2003年度股东大会安排如下：

    (一)会议时间、地点和会议期限

    1、会议时间 2004年5月31日(星期一)上午9点30分

    2、会议地点 本公司十七楼会议室(武昌珞瑜路546号17楼)

    3、会议期限 半天

    (二)会议主要审议议题

    1、公司2003年度报告正文及年度报告摘要。

    2、公司2003年度董事会工作报告；

    3、公司2003年度监事会工作报告；

    4、公司2003年度财务决算报告；

    5、公司2003年度利润分配方案；

    6、关于2004年度续聘会计师事务所及报酬的提案；

    7、公司董事刘仲和先生、赵彦分先生别辞去本公司董事的提案；

    8、公司股东武汉高科国有控股集团有限公司推荐万力先生、曾磊光先生出任本公司董事的提案。

    (三)出席会议对象

    1、截止2004年5月19日(星期三)下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。

    2、本公司董事、监事和高管人员。

    (四)出席会议登记办法

    1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书)；异地股东可用信函传真方式登记。

    2、登记时间

    2004年5月26日上午 9：30---11：30

    下午 2：30--- 4：30

    3、登记地址：武汉市东湖新技术开发区管理大楼17楼(武昌珞瑜路546号17楼)武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处

    4、联系电话：027---67880340

    传 真：027---67880340

    联 系 人：王华

    邮政编码：430070

    (五)其他事项

    出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席武汉长江通信产业集团股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    被委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：

    附件：万力先生、曾磊光先生简历

    万力：男,1954年2月出生,汉族,中共党员,硕士研究生,副研究员,湖北通城人。

    1968年9月----1970年12月,湖北通城县下乡；

    1971年1月----1971年12月,通城师范在职学习；

    1972年1月----1978年2月,通城县教育局工作；

    1978年3月----1981年12月,华中师大政治学专业本科毕业；

    1982年1月----1982年8月,武师咸宁分院教师；

    1982年9月----1985年4月,华中师大政治系硕士研究生毕业；

    1985年5月----1991年10月,中共武汉市委办公厅副处长、处长；其中于1986年？？？1989年3月,挂职第三印染厂党委书记；

    1991年10月----2000年9月,洪山区人民政府副区长；

    2000年12月----今,武汉高科国有控股集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

    曾磊光：男,1954年3月出生,汉族,中共党员,硕士研究生,副教授,湖北黄岗人。

    1972年12月----1976年3月,中国人民解放军6090部队战士；

    1976年3月----1978年3月,武汉市土产公司工作；

    1978年3月----1982年1月,华中理工大学读书；

    1982年1月----1988年10月,中共武汉市委党校任教；

    1988年10月----1994年11月,武汉市行政学院任教研室主任；

    1994年12月----2000年12月,武汉市国资委工作,曾任党组成员、主任助理、人事处长职务；

    2001年1月----今,武汉高科国有控股集团有限公司副总经理、党委委员。

    

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

    二零零四年四月二十七日