武汉长江通信产业集团股份有限公司第三届监事会第四次会议于2004年4月27日上午11：00在公司十七楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人袁德广先生主持,经与会监事认真审议,一致通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2003年度监事会工作报告。

    通过各项监督检查,监事会认为：

    (一)公司依法运作情况：2003年,董事会能认真落实股东大会决议,遵守国家法律法规和公司章程,内控制度健全,运作程序规范,并努力贯彻责权利相结合、激励与制衡并重的经营思路,为推动企业发展、创造充满活力的经营机制奠定了坚实的基础。

    公司董事、经理和其他高级管理人员尽职尽责,辛勤工作,为公司的发展作了不懈的努力,完成了全年经营指标,成功地通过了ISO9001质量体系认证,对公司今后的持续发展、开拓市场、提升质量管理水平具有重大意义。没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    (二)公司财务情况：公司财务、会计制度健全,财务管理规范。一年来,公司进一步强化资产经营和财务管理的力度,改善经营机制,落实经营责任,开源节流,提高了资产收益,在已有制度的基础上,去年先后出台了《财务总监委派制》、《资产经营责任奖惩暂行办法》等资产经营管理政策,为规范管理、充分调动经营者的积极性提供了制度保障。报告期内,未发现公司有违反财务管理制度的行为。

    武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司出具的2003年度财务审计报告,监事会认为客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    (三)募集资金的使用情况：本年度内,公司募集资金的变更、使用程序合法,是按照董事会和股东大会的决议有序进行。

    (四)公司收购、出售资产情况：为了优化资产结构、维护股东权益,本年度内,较好地将飞天公司的股权以1800万元的价格进行了转让,转让价格合理,未发现内幕交易,无损害股东的权益,没有造成公司资产流失。

    报告期内,公司无关联交易行为,同时没有发现内幕交易,也没有发现公司资产流失和损害股东利益的行为。

    二、审议通过了公司2003年年度报告及摘要。

    三、审议通过了公司2003年度财务决算报告。

    四、审议通过了公司2004年度经营预算报告。

    本次会议审议通过的公司2003年度监事会工作报告,需提请2003年度股东年会审议。