武汉长江通信产业集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2002年12月24日上午9：00在公司十一楼会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,。公司监事和公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长熊瑞忠先生主持,经与会董事认真审议,一致通过了如下决议：

    一、审议通过了董事长关于公司总经理、董秘、财务总监、证券事务代表的提名的议案。

    聘任彭海潮先生任公司总经理；胡湘建先生任公司董事会秘书；黄笑声先生任公司财务总监；蔡丽华女士任公司证券事务代表。

    上述人员任职均为三年。（上述人员简历附后）

    二、审议通过了总经理关于副总经理及总工程师、总会计师的提名的议案。

    聘任胡湘建先生、黄笑声先生、董兴发先生、李醒群先生、刘福安先生为公司副总经理、许捷先生为公司总工程师、曾林先生为公司总会计师。

    上述人员任职均为三年。（上述人员简历附后）

    三、审议通过了总经理关于公司内设机构调整建议的议案。

    为了提高公司的运作效率,形成产权清晰、责任到位、有效监督、奖罚分明的集团管理机制,按照精炼管理中心,强化利润中心为原则,现对公司内设机构的进行调整。调整后,公司的内设机构共有7个,分别是董事会秘书处、审计监察部、项目发展部、技术研发中心、营销中心、资产财务部、行政人事部。

    上述人员简历：

    彭海潮先生,现年38岁,中共党员,研究生学历,研究员级高级工程师。曾任电子部国营第710厂工程师、厂长助理、副厂长,武汉中原电子集团有限公司副总经理,并先后兼任武汉中原通信测控工程公司、武汉中原电子信息公司总经理职务。现任本公司总经理。

    胡湘建先生,现年38岁,中共党员,研究生学历,高级经济师。曾任武汉市人民政府政策研究室副处长、武汉市国有资产管理委员会办公室副处长、处长。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

    黄笑声先生,现年48岁,中共党员,大学本科学历。曾任武汉市统计局处长,武汉市交通银行房地产公司副总经理,期货公司副总经理。现任本公司副总经理兼财务负责人。

    董兴发先生,现年54岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任武汉通信仪表厂研究所副所长,武汉通信仪表厂副厂长,武汉长江通信有限公司经理。现任本公司副总经理。

    李醒群先生,现年35岁,中共党员,大学本科学历。曾任冶金部武汉钢铁设计院结构室助理工程师,中共武汉市委政研室经济处副处长,武汉正信国有资产经营公司业务发展部经理、总经理助理、武汉长江通信产业集团股份有限公司董事。现任本公司财务总监、湖北光盘技术有限责任公司副董事长兼总经理。

    刘福安先生,现年51岁,中共党员,大专文化程度。曾任邮电部武汉通信仪表分厂厂长,武汉长江通信有限公司副经理、经理。现任武汉长江光网通信有限责任公司总经理。

    许捷先生,现年48岁,中共党员,研究生学历,高级工程师。曾任武汉华中理工大学教师,,武汉长江光通信产业集团副总工程师,武汉长江通信产业集团股份有限公司企业发展部经理、副总工程师。现任武汉长江通信产业集团股份有限公司总工程师兼研发中心主任。

    曾林先生,现年39岁,中共党员,硕士学位,高级会计师。曾任物资部中南机电设备公司中南公司会计、人事处副处长、副总会计师,香港新世界集团武汉投资管理中心财务总监,武汉东湖高新集团公司计划财务部总经理、农业生物公司执行总经理,武汉飞翔环保科技股份有限公司副总经理。现任武汉长江通信产业集团股份有限公司资产管理部经理兼任总经理助理。

    蔡丽华女士,现年38岁,研究生学历,工程师。曾任武汉东湖中学教师,武汉东湖复合材料公司副总经理,武汉长江通信产业集团股份有限公司证券投资部副经理。现任本公司证券投资部经理兼证券事务代表。