一、股份受让概述

    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“长江通信”）分别于2002年5月27日和2002年11月1日与武汉高科国有控股集团有限公司（以下简称“高科控股”）签署了关于受让武汉东湖高新集团股份有限公司股份（以下简称“东湖高新”）的《股权转让协议书》和《股权转让补充协议书》。

    经转让双方商议,长江通信拟受让高科控股所持有的东湖高新18.29%的国有法人股,共计5041.46万股；本次股权转让价格以截止2002年6月30日东湖高新2002年中报中所列明的每股净资产值（未经审计）即2.393元/股为依据,本次交易总额为120,603,067元。

    该项股权转让已于近日获国家财政部〖财企（20020525号）文批准。

    二、股份出让后持股情况介绍

    本次股权转让实施完成后,长江通信将持有东湖高新18.29%的社会法人股（股权性质经国家财政部批准,已变更为社会法人股）,成为东湖高新第二大股东；长江通信无间接持有东湖高新股份的情况以及无委托他人行使该股份的股东权力的情况。

    三、受让方及受让方主要出资人基本情况

    长江通信是经湖北省体改委鄂体改〖1995〗108号文件批准,由长江光通信产业集团（武汉）、武汉市信托投资公司、长江经济联合发展（集团）股份有限公司武汉公司、武汉东湖高新技术发展股份有限公司、华中科技实业总公司共同发起,于1996年1月正式设立的股份有限公司,设立时总股本为1.2亿股,注册资本为1.2亿元,公司主营业务：通信、电子、计算机技术及产品的开发、研制、技术服务及销售；通信工程的设计及施工（国家有专项规定的从其规定）；通信信息咨询服务。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗160号文批准,公司于2000年12月6日在上海证券交易所上网定价发行人民币普通股4500万股,并于2000年12月22日公司股票在上海证券交易所正式挂牌交易,股票简称“长江通信”,股票代码：600345,上市后公司总股本为1.65亿股。经2001年度公司经实施送股分配方案后,公司的总股本变更为19800万股,注册资本变更为1.98亿元,法人代表：熊瑞忠。截止2001年12月31日,长江通信总资产133396万元,总负债37125万元,净资产89179万元,2001年度主营业务收入和净利润分别为38956万元和19953万元。（详见2002年3月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的长江通信2001年年度报告）

    长江通信主要出资人长江光通信产业集团（武汉）（后变更设立武汉长江光通信产业有限公司,简称“长光有限”）,在公司发起时以其拥有的经评估后的净资产5,579.15万元入股,计5,570万股,占总股本的46.42%,股份性质为国有法人股；在长江通信发行A股4500万股后,长光有限占长江通信总股本的33.76%。长光有限成立于1999年1月,注册资本9,000万元,公司法定代表人：陈卫,经营范围：组织通信工程勘测设计；通信工程（非土建工程）设备、住宅区通信网络工程安装；安全技术防范监控工程的设计、施工与安装；通信技术的开发、研制、技术服务等。

    四、出让方与受让方关联关系介绍

    出让方高科控股与受让方长江通信不存在关联关系。

    五、股份出让期间三方及其关联人持有和买卖上市公司股份情况说明

    经中国证券登记结算公司上海分公司查证,高科控股、长江通信、东湖高新法人、董事、监事及高级管理人员在本次转让前6个月,均没有买卖长江通信股票的行为。

    六、关于本次股份转让过户及转让价款支付的约定

    根据转让双方签署的《股权转让协议书》中的有关约定,在该项股权转让获湖北省财政厅批准三日内长江通信支付了转让款的50%予高科控股；剩余50%的转让款在该项股权转让获国家财政部批准并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成股权过户手续后三日内付清；股权转让的费用,甲、乙双方按国家规定承担。