武汉长江通信产业集团股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月22 日在武 汉龙安大酒店三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共10名，代表股份数 121169353股，占公司总股本的73.436 ％。公司部分董事、监事和高级管理人员列 席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长刘仲和先 生主持，会议以记名投票表决方式，通过了如下决议：

    一、审议通过公司2001年度董事会报告。

    同意股数121169253股，占出席会议有效表决权股数的99.99992％； 反对股数 100股，占出席会议有效表决权股数的0.00008％；弃权股数0股， 占出席会议有效 表决权股数的0％。

    二、审议通过了公司2001年度财务决算报告。

    同意股数121169353股，占出席会议有效表决权股数的100％；反对股数0 股， 占出席会议有效表决权股数的0％；弃权股数 0股，占出席会议有效表决权股数的0 ％。

    三、审议通过了公司2002年预算报告。

    同意股数121169353股，占出席会议有效表决权股数的100％；反对股数0 股， 占出席会议有效表决权股数的0％；弃权股数 0股，占出席会议有效表决权股数的0 ％。

    四、审议通过了公司2001年度利润分配方案。

    经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2001 年度共计实现净利润 199,529,581.03元。按规定分别提取10％法定盈余公积金19,952,958.10元和10 ％ 法定公益金19,952,958.10元，加年初未分配利润140,992,048.87元， 可供股东分 配的利润是300,615,713.70元，再提取10％任意盈余公积金19,952,958.10元， 年 末未分配利润为280,662,755.60元。

    董事会提议以2001年12月31日总股本16500万股为基数，向全体股东每10 股派 发现金红利1.50元（含税），共计2475万元，每10股送红股2股，尚剩余222, 912 ,755.60元未分配利润，结转至以后年度分配，分配完成后，每股净资产为4.504元。 本年度，无资本公积金转增股本预案。

    同意股数121169353股，占出席会议有效表决权股数的100％；反对股数0 股， 占出席会议有效表决权股数的0％；弃权股数 0股，占出席会议有效表决权股数的0 ％。

    五、审议通过了关于聘请独立董事的提案（2名）。

    1、审议通过了聘请赵曼女士为公司独立董事；

    同意股数121169353股，占出席会议有效表决权股数的100％；反对股数0 股， 占出席会议有效表决权股数的0％；弃权股数 0股，占出席会议有效表决权股数的0 ％。

    2、审议通过了聘请杨宗凯先生为公司独立董事。

    同意股数121169353股，占出席会议有效表决权股数的100％；反对股数0 股， 占出席会议有效表决权股数的0％；弃权股数 0股，占出席会议有效表决权股数的0 ％。

    六、审议通过了关于独立董事年度津贴为人民币2万元的提案。

    同意股数121169353股，占出席会议有效表决权股数的100％；反对股数0 股， 占出席会议有效表决权股数的0％；弃权股数 0股，占出席会议有效表决权股数的0 ％。

    七、以特别决议审议通过了关于《公司章程》（修正案）修改的议案。

    （具体内容详见2002年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券 时报》上的相关公告）

    同意股数121169353股，占出席会议有效表决权股数的100％；反对股数0 股， 占出席会议有效表决权股数的0％；弃权股数 0股，占出席会议有效表决权股数的0 ％。

    八、审议通过了关于《股东大会议事规则》的提案。

    公司《股东大会议事规则》具体内容详见2002年3月19 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

    同意股数121169353股，占出席会议有效表决权股数的100％；反对股数0 股， 占出席会议有效表决权股数的0％；弃权股数 0股，占出席会议有效表决权股数的0 ％。

    九、审议通过了公司《减值准备和损失处理的内部控制制度》的提案。

    同意股数121169353股，占出席会议有效表决权股数的100％；反对股数0 股， 占出席会议有效表决权股数的0％；弃权股数 0股，占出席会议有效表决权股数的0 ％。

    十、审议通过了关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司财务审计 机构，聘期一年，报酬为人民币42万元，公司不承担其差旅费等其他费用的提案。

    同意股数121169353股，占出席会议有效表决权股数的100％；反对股数0 股， 占出席会议有效表决权股数的0％；弃权股数 0股，占出席会议有效表决权股数的0 ％。

    十一、审议通过了公司2001年度监事会报告。

    同意股数121169253股，占出席会议有效表决权股数的99.99992％；反对股数0 股，占出席会议有效表决权股数的0％；弃权股数100股，占出席会议有效表决权股 数的0.00008％。

    十二、审议通过了关于受让武汉东湖高新集团股份有限公司国有法人股股权的 提案。

    公司拟通过申请银行贷款受让武汉高科国有控股集团有限公司持有的武汉东湖 高新集团股份有限公司（简称“东湖高新”）国有法人股5041.46万股， 占东湖高 新总股本的18.29％，成为东湖高新第二大股东，涉及受让金额约1.16亿元。 （具 体内容详见2002年3月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的 相关公告）

    同意股数119400100股，占出席会议有效表决权股数的98.5399 ％； 反对股数 1769253股，占出席会议有效表决权股数的1.4601％；弃权股数0 股，占出席会议 有效表决权股数的0％。

    本次股东大会经湖北天元兄弟律师事务所柳平律师和吴和平律师见证，并出具 了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序及出席股东大会的人员资格符 合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会 的股东及股东代理人没有提出新的提案。本次股东大会就公告中列明的事项以记名 投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决 结果。上述议案的第一至六项及第八至十二项为普通议案，由出席本次股东大会的 股东以所持表决权的二分之一以上通过；第七项为特别议案，由出席本次股东大会 的股东以所持表决权的三分之二以上通过。公告中列明的各项议案审议通过的表决 票数均符合《公司法》和《公司章程》规定，会议记录及决议均由出席会议的公司 董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    特此公告。

    

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

    二○○二年四月二十二日