一、特别提示：公司治理方面有待改进的问题

    1、内控制度更新有待进一步完善；

    2、投资者关系管理有待进一步加强；

    3、公司董事、监事、高管人员对公司治理方面的法规制度学习不够。

    二、公司治理概况

    公司是一家从事通信、电子、计算机技术及产品的开发、研制、技术服务及销售；通信工程的设计、施工的高科技企业。

    根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会《上市公司章程指引》(2006 年修订版)等文件的要求和公司实际工作的需要,公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度。切实保护了公司和全体投资者的合法权益,完善了公司法人治理结构。

    公司已经形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构,各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构,公司机构的设置及职能的分工符合内部控制的要求：

    公司股东大会、董事会、监事会职责清晰,有明确的议事规则,并能够得到切实的执行。公司全体董事、监事勤勉尽责,独立董事对公司重大决策事项均能独立履行职责,在其专业领域起到监督咨询的作用。社会公众股东能够参与公司决策,行使其股东权利。

    公司总经理及其他高级管理人员以提名方式选出,制定有明确的工作细则,职责分工明确。全体高管人员均能在其职责范围内,忠实履行职务,勤勉尽责,维护公司和全体股东的利益。

    公司建立并不断健全内部控制制度,财务管理制度和其他内部管理制度严格、规范,并得到了有效的贯彻执行。

    公司重视投资者关系管理工作,制定并严格执行《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》,明确信息披露以及投资者关系管理的责任人,公平对待所有股东,真实、准确、完整、及时地进行信息披露,提高公司透明度,保障全体股东的合法权益。

    三、公司治理存在的问题及原因

    上市以来,公司一直高度重视公司治理制度的不断完善和提高,规范公司运作。但由于公司外部环境的不断变化和治理制度本身的不断创新,公司在治理结构方面仍存在以下有待改进的地方：

    1、由于外部环境的变化和公司治理制度的不断创新,公司内控制度还存在薄弱环节,特别是公司在对外投资管理方面,尽管已在公司章程、财务制度及资产管理制度中有所规定,但还没形成完整系统的对外投资管理制度。同时,由于市场竞争的激烈,公司重视和强调业务创新和发展,某些制度执行不严。

    2、出于保守和谨慎的考虑,我们在处理与投资者关系方面,做得还不够,表现在：公司网站中的投资者互动栏目做得不够丰富,对投资者所提问题回复不多；很少与投资者举行现场考察沟通会。

    3、由于公司各位董事、监事大都在其它单位任职,且地域分散,同时,由于公司高管业务较忙,导致公司董事、监事和高管集中学习不多,对不断变化的新规章、新制度理解不深。

    四、整改措施、整改时间及相关责任人

    1、公司将根据《关于推进实施〈上海证券交易所上市公司内部控制指引〉的通知》等最新颁布的法律法规及监管部门的相关规定,认真检查公司现有内部控制制度,对尚待完善的制度进行必要的修改,并提交相关权力机构审议通过。预计在2007年12月底之前可以完成公司内部控制制度的修订和完善工作,责任人为公司副总裁胡湘建。

    2、为做好投资者关系管理工作,加强与投资者之间的沟通交流,目前公司拟对公司网站(www.ycig.com)中有关专栏的内容不断丰富完善,对相关信息及时更新,提供互动沟通平台,公布多种联系方式,方便了读者查阅和问询,确保及时回答及反馈投资者关心的问题。公司拟在公司网站设立投资者关系专栏,将于2007年7月底前完成,投资者关系管理的完善将持续贯穿于我们今后的日常工作中,责任人为公司董事会秘书高国志。

    3、针对公司董事、监事及高级管理人员对公司治理方面的新规章学习不够问题,我们将积极组织董事、监事及高管人员参加证监会及其派出机构、上海证券交易所组织的专项培训,并在公司内部形成定期学习的制度,确保至少每半年集中学习一次,学习公司治理的相关法律制度。此项措施的责任人为公司董事会秘书高国志。

    五、有特色的公司治理做法

    1、根据董事会的授权,每年年初由董事长与公司经营层签订年度经营目标责任书。明确年度经营的各项指标和重点工作安排,并将各项任务分解到高管人员,各高管人员的收入直接与其年度目标的完成情况直接挂钩。

    2、公司设立了审计监察部,直接对董事会负责,每半年要对集团公司有关部门和各控股子公司进行内部审计,及时掌握动态,发现问题,并向董事长报告。

    六、其他需要说明的事项

    以上是我公司关于公司治理情况的自查情况及整改计划,欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理工作进行监督、批评指正。欢迎广大投资者对我公司治理情况进行分析评议,并提出宝贵意见与建议。

    公司联系人：熊作成

    公司电话：027-67840308

    公司传真：027-67840308

    公司电子邮箱：xzc@ycig.com

    公司邮寄地址：湖北省武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司 董事会秘书处 邮编：430074

    公司网络公众评议平台：www.ycig.com

    武汉长江通信产业集团股份有限公司

    二○○七年七月十二日

    附件1：《武汉长江通信产业集团股份有限公司治理自查情况说明》