武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2007年第一次临时会议于2007年6月14日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2007年6月8日以电子邮件、传真等方式发出。全体董事9人均参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于向武汉长光科技有限公司增资的议案》。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    公司董事会同意公司向武汉长光科技有限公司(以下简称"长光科技")增资人民币5000万元,其中,现金3000万元、土地作价2000万元(该宗土地系工业用地,经湖北众联土地估价有限公司评估,其评估值为2203.75万元。经长光科技各股东认可,拟作价2000万元对长光科技进行增资)。公司投资资金来源为自有资金。与此同时,日本住友电工网络株式会社拟以等值人民币2500万元的美元对长光科技进行增资；杨战兵拟对长光科技增资人民币960万元。增资前后,各股东持股情况见下表：

    币种：人民币

         股东名称           增资前出资额    增资前出    增资后出资额    增资后出
                                (万元)       资比例         (万元)       资比例
   武汉长江通信产业集团股
   份有限公司                  1,500         31.25%         6,500        49.02%
   住友电工网络株式会社        2,500         18.85%
   湖北光源电子科技有限公司    1,500         31.25%         1,500        11.31%
   杨战兵                        960          7.25%
   长飞光纤光缆有限公司        1,000         20.83%         1,000         7.54%
   武汉飞鸿光网络有限公司        800         16.67%           800         6.03%
   合 计                       4,800        100.00%        13,260       100.00%

    二、审议通过了《关于重新修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    特此公告。

    武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

    二OO七年六月十六日